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goAML – El nuevo sistema de la Unidad de Inteligencia Financiera de Suecia para informes AML, 13 de enero y 1 de marzo

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Suecia, FIPO, supervisa todos los trabajos de inteligencia relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para cumplir mejor su misión, la FIPO ahora cambiará su sistema de TI, lo que afectará a todas las entidades con la obligación de informar.

A partir del 13 de enero, todas las entidades pueden denunciar actividades sospechosas contra el lavado de dinero y la financiación sospechosa del terrorismo en el nuevo sistema, goAML. El 1 de marzo, el antiguo portal de informes se cerrará y goAML será el único portal para informar este tipo de comportamiento sospechoso.

El objetivo con goAML, es un sistema proporcionado por la ONU, es aumentar la calidad del material informado a la FIPO. Al informar a través de goAML, el proceso de informe manual disminuirá, lo que conduce a un riesgo mínimo de fallas y entradas incorrectas.

 

La FIPO recomienda que todas las entidades con cantidades sustanciales y grandes de transacciones informen a través de un archivo xml. El sistema de Trapets para la vigilancia del antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, InstantWatch AML, admitirá este formato de archivo para cargarlo en goAML en su próximo lanzamiento.

Más información de la Unidad Financiera Sueca (en sueco).