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Modulr se pone en marcha con la solución de supervisión de transacciones AML de Trapets AB

Londres – Noviembre 2019

Trapets AB, un proveedor global de soluciones contra el lavado de dinero y la vigilancia del comercio, anuncia hoy que Modulr, la plataforma API de pagos como un servicio, ha implementado con éxito InstantWatch AML, su sistema automatizado basado en el riesgo de AML.

Después de seleccionar la solución InstantWatch de Trapets AB, Modulr ya se está beneficiando de la identificación en tiempo real de casos potenciales de lavado de dinero en todas sus operaciones de pago. Además, Modulr ahora cuenta con todos los datos y herramientas para investigar estos casos de inmediato y gestionar el lavado de dinero potencial utilizando el enfoque automático y holístico basado en el riesgo que ofrece InstantWatch. Los riesgos se calculan utilizando un modelo de riesgo ponderado que es extremadamente configurable para admitir el tipo de negocios de Modulr.

Tal es el nivel de automatización dentro de la solución que InstantWatch incorpora una biblioteca completa de las primeras alerlas que facilitan la detección de posibles casos de lavado de dinero. Hay activadores de alertas que cubren cantidades, número de transacciones, patrones específicos, la consideración de los patrones históricos de los clientes, el cálculo de umbrales individuales por cliente o cuenta, considerando el riesgo de un cliente / cuenta, etc. Todos los activadores de alertas definen un alcance de lo que van monitorear. Un ejemplo de estos alcances son los tipos de clientes, cuentas o transacciones que deben ser monitoreados.

Martin Threakall, Director de Operaciones de Modulr, dijo: «En nuestra intento de convertirnos en la alternativa digital líder en el mundo de pagos para mayoristas y comerciales, los volúmenes de transacciones que se ejecutan a través de nuestros sistemas son cada vez mayores. Por lo tanto, la automatización de la supervisión de transacciones mediante el sistema Trapets InstantWatch AML es esencial para nosotros. También nos hemos beneficiado de la experiencia de Trapets en esta área para garantizar que estamos utilizando las mejores prácticas y brindando servicios líderes en la industria «.

Gunnar Wexell, presidente de Trapets AB, dijo: “Estamos encantados de haber entregado nuestro servicio de monitoreo de transacciones AML InstantWatch a Modulr. El hecho de que Modulr y muchas otras empresas en todo el mundo ahora estén utilizando nuestra tecnología para adoptar un enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de dinero significa que están empleando las mejores prácticas a los ojos de los organismos reguladores de todo el mundo».

Sobre Trapets AB

Trapets AB es el proveedor Sueco líder de soluciones de AML, CDD, KYC y de vigilancia comercial y  de tecnologías asociadas. La compañía ofrece asesoramiento ejemplar sobre las soluciones de cumplimiento de «mejor ajuste» para las empresas financieras, acompañado de servicios de implementación, consultoría y mantenimiento totalmente gestionados por el proyecto. Los servicios profesionales varían desde asistencia en la implementación de monitoreo de cumplimiento y programas analíticos avanzados hasta la completa vigilancia comercial subcontratada.

www.trapets.com