InstantWatch Market

InstantWatch es una plataforma europea independiente líder para la vigilancia del mercado de valores. El sistema detecta casos sospechosos de uso de información privilegiada y de abuso de mercado conforme a MiFID2/MiFIR y MAR.

Sobre el sistema

InstantWatch Market es una potente plataforma dedicada a la vigilancia y cumplimiento automáticos. Ya es líder de mercado en el norte de Europa. InstantWatch Market analiza el flujo de una serie de transacciones financieras, como intercambios, órdenes y noticias de distintas fuentes en tiempo real, y emite alertas en función de un sistema de normas configurables.

Adaptaciones MiFID2/MiFIR

La plataforma InstantWatch ofrece distintas funcionalidades para garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normativas MiFID2 y MiFIR.

Ejecución óptima para empresas y centros

Monitorización de la calidad de la ejecución y varios informes a petición, así como informes anuales/trimestrales de los 5 principales centros de ejecución y sobre la calidad de la ejecución.

Monitorización en tiempo real de la negociación algorítmica

Monitorización de anomalías en la negociación y del abuso de mercado con alertas en tiempo real. Funcionalidad para empresas que actúan como creadoras de mercado para monitorizar que proporcionan liquidez en función de lo que se ha acordado con el centro específico.

Reconstrucción de negociaciones

Recopilación y almacenamiento de datos en formatos MiFID2/MiFIR, gestión de solicitudes de cotizaciones y posibilidad de integración con sistemas de chat y grabación de voz.

Determinación de internalizador sistemático

Funcionalidad para determinar si su empresa está considerada un internalizador sistemático al comparar las negociaciones con las estadísticas oficiales de negociación de ESMA.

 

Downloads

Product Sheet White Paper MAR White Paper MIFID 2 & MIFIR
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Características

¿Por qué se necesitan sistemas de vigilancia de mercado?

Los reguladores y las administraciones de seguridad se centran cada vez más en la regulación de los mercados financieros. El enfoque se ha centrado en la minimización de riesgos, así como en la prevención del uso de información privilegiada y del abuso de mercado. Los intercambios, SMN, bancos y empresas de corretaje deben cumplir con las leyes y las normativas, y minimizar todos los riesgos en los que se incurre. Las directrices de la ESMA entraron en vigor en mayo de 2012 y estipulan que todos estos actores deben disponer de sistemas de vigilancia eficaces.

¿Cómo se gestionan las alertas?

El sistema emite una alerta cuando se cumple una situación predefinida para la activación de alertas. Una alerta o varias se gestionan como un caso que debe investigarse, documentarse y, en ocasiones, notificarse. InstantWatch Market proporciona herramientas potentes para ayudar al usuario en este proceso.

El monitor de instrumentos proporciona de inmediato una idea precisa de lo que ha ocurrido. Muestra el desarrollo del instrumento real durante un período especificado. El instrumento se puede comparar con un índice o con otro instrumento.

El reproductor de órdenes puede reproducir una o varias veces cada una de las órdenes del mercado. Así es posible analizar situaciones de introducción de órdenes, así como la «ejecución óptima».

 

Potente pero intuitivo

Aunque el sistema es extremadamente potente y efectúa análisis de patrones exhaustivos, resulta muy intuitivo, es fácil de aprender y de manejar. Esta compleja funcionalidad queda oculta «entre bastidores».

¿Cómo identifica InstantWatch Market casos sospechosos de uso de información privilegiada y de abuso de mercado?

El módulo de monitorización automático del sistema realiza un análisis avanzado de patrones de cada transacción. InstantWatch Market contiene todos los tipos de alerta que necesitan las empresas de corretaje, en función de las situaciones especificadas en las directrices MiFID, MAD y ESMA, así como en otras leyes y normativas. El usuario puede configurar los valores de activación de alertas y establecer los umbrales en tiempo real.

¿Puede gestionar la gran cantidad de operaciones que generan las HFT, operaciones bursátiles de alta frecuencia?

InstantWatch es uno de los sistemas de gestión de transacciones más potentes del mundo. Todos los días, InstantWatch lleva a cabo más de 20 000 millones de análisis de patrones sobre 1 000 millones de transacciones para sus clientes. El sistema gestiona 100 000 transacciones por segundo en tiempo real en un servidor estándar, proporcionando más de 2 millones de comprobaciones de alertas por segundo. No obstante, sigue siendo escalable.

¿Puede monitorizar negociaciones simultáneas de un mismo instrumento en varias operaciones?

Sí, InstantWatch Market ha sido desarrollado para gestionar operaciones fragmentadas de un instrumento en varios mercados.

¿Por qué InstantWatch Market?

InstantWatch Market lleva en el mercado desde 2005. Está sobradamente demostrado y su uso está muy extendido en bolsas, SMN, bancos y empresas de corretaje líderes. Su funcionalidad mejora constantemente y se adapta a las nuevas normativas y a los nuevos patrones.

Todos los días, InstantWatch lleva a cabo más de 60 000 millones de análisis de patrones sobre 3000 millones de transacciones para sus clientes.

¿Cómo se empieza?

InstantWatch AML se puede suministrar como servicio de internet, alojado por Trapets. Esta es la manera más rápida de empezar. ¡Póngase en contacto con Trapets para obtener más información y precios!

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