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InstantWatch BI

Contexto

Todas las transacciones de los módulos Market, AML y Fraud se almacenan en una base de datos. Estos datos y estadísticas fundamentan el análisis de patrones, así como las alertas o investigaciones de los casos.

Almacenamiento de datos e inteligencia empresarial

La cantidad de transacciones almacenadas que genera el sistema crea un almacén de datos gigantesco. Trapets BI es una herramienta muy potente diseñada para la máxima eficacia en la búsqueda y en la correlación de datos y hechos que guían las decisiones empresariales inteligentes.

Mediciones

Con Trapets BI, el usuario puede seleccionar lo que se mide. Algunos ejemplos son:

  • Número de alertas emitidas
  • Cantidad y volumen de negocio de operaciones y órdenes bursátiles
  • Cantidad y volumen de retrocesiones de gastos, solicitudes de recuperación rechazadas

 

Dimensiones

Trapets BI le da al usuario la oportunidad de seleccionar las dimensiones que desea analizar. Algunos ejemplos son:

  • Fecha (año, mes, día, hora, minuto)
  • Mercado (Bolsa), miembro, corredor, cliente
  • Grupo de clientes, cliente
  • Grupo de transacción, tipo de transacción
  • Grupo mercantil, casa mercantil

 

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Todos los días, InstantWatch lleva a cabo más de 60 000 millones de análisis de patrones sobre 3000 millones de transacciones.

InstantWatch Fraud

Contexto

InstantWatch Fraud es un módulo para la vigilancia de transacciones con objeto de detectar y prevenir posibles fraudes, como las transacciones por banca electrónica y pagos con tarjeta de crédito.

Vigilancia de transacciones automática

El módulo de vigilancia automática del sistema realiza un análisis de patrones avanzado de cada transacción en función de las situaciones especificadas.

Gestión de casos

El sistema emite alertas si un patrón coincide. Cada una de las alertas se gestiona como un caso que debe investigarse y documentarse. InstantWatch proporciona herramientas potentes para ayudar al usuario en este proceso.

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¿Cómo se empieza?

InstantWatch AML se puede suministrar como servicio de internet, alojado por Trapets. Esta es la manera más rápida de empezar. ¡Póngase en contacto con Trapets para obtener más información y precios!

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