Nyhetsrum

Viktiga förändringar i EUs fjärde penningtvättsdirektiv

EUs fjärde direktiv om bekämpning av penningtvätt (EUs fjärde AML-direktiv) kräver att alla EU-medlemsstater uppfyller kraven före den 26 juni 2017. Direktivet har kallats ”den mest svepande AML-lagstiftningen i Europa på flera år”.

Det finns utmaningar för berörda företag att uppfylla kraven i det fjärde penningtvättsdirektivet. Trapets ’White paper’ syftar till att beskriva de viktigaste förändringarna jämfört med det tredje EU-direktivet och diskutera vikten av att ha en solid riskbaserad systemlösning, såsom Trapets InstantWatch AML och KYC, på plats.

 

Läs mer om fjärde penningtvättsdirektivet och ladda ner White Paper (EN)