Screening av kunder och bolag
Använd data i realtid för att screena mot sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), RCA-kopplingar och verkliga huvudmän (UBO).
På måndag 28 september, lägger vi till cirka 400 nya profiler i PEP Edge, Trapets kurerade PEP-lista.
Det här är en större uppdatering än vanligt och kommer efter det senaste riksdagsvalet. Politiska roller förändras hela tiden, särskilt efter val, och vårt team bevakar aktivt utvecklingen i Norden och utvalda delar av EU.
I den här uppdateringen har vi gått igenom förändringarna efter riksdagsvalet och identifierat och verifierat nya PEP-profiler, förändringar i offentliga roller och relevanta familjerelationer.
Det är en del av vårt kontinuerliga arbete med att hålla PEP Edge korrekt och uppdaterad, så att du kan upptäcka förändringar i kundrisk och upprätthålla en effektiv löpande screening.
Vad innebär det här för mig?
Som kund hos Trapets behöver du inte göra några ändringar. De nya profilerna finns redan i listan, så du kan screena nya och befintliga kunder mot den senaste informationen.
Eftersom täckningen har utökats kan du se fler PEP-träffar för befintliga kunder. Det är väntat och speglar de nya och uppdaterade politiska rollerna i listan.
Har du frågor, är du välkommen att kontakta oss via supportportalen.
Vill du veta mer om Trapets screeninglistor? Trapets screeninglösning ger dig heltäckande riskidentifiering och omfattar sanktioner, PEP, RCA och UBO i både KYC- och KYB-flöden. Läs mer om våra screeninglistor här.
