Trapets Customer Due Diligence

Tunne asiakkaasi alusta alkaen

Trapets Customer Due Diligence ratkaisun ominaisuudet;

  • Muokattavat, uudelleen käytettävät kyselylomakkeet oikeiden kysymysten kysymiseen asiakkailta oikeaan aikaan.
  • Joustava riskimallikonfiguraatio tarkkojen riskipisteiden määrittämiseksi jokaiselle asiakkaalle.
  • Sopimuksen allekirjoittamisen saumaton integrointi nopeaa ja tehokasta onboarding-prosessia varten.
  • Personoidut käyttäjänäkymät tapausten, hälytysten ja raporttien yhdistämiseen yhteen kätevään paikkaan.

Kuule, kuinka ratkaisumme voivat auttaa sinua torjumaan talousrikoksia kätevämmin ja tehokkaammin.

A person with a yellow sweater typing on a laptop.
Halusimme suoraviivaisen teknologia-asetelman, jossa saamme paljon hyötyä siitä, että Trapets on ainoa toimittaja, joka kattaa AML-prosessimme ja lainsäädännölliset tarpeemme.
Chief Operating Officer, POP Bank Group
A bridge’s support cables with the sun shining through them.
Two women sitting at a kitchen table with a laptop and coffee cups.

Kasvua vaatimustenmukaisuudella

Tarvitset nopean ja sujuvan asiakkaiden onboarding-prosessin liiketoimintasi kasvattamiseksi, mutta sinun on myös suojeltava sitä riskeiltä ja noudatettava rahanpesun vastaisia määräyksiä.

Tästä syystä sinun on suoritettava varmat ja perusteelliset asiakkaan due diligence (CDD) -tarkastukset, jotka voivat kuitenkin olla aikaa vieviä ja kalliita. Tarvitset asiakkaiden onboarding-ratkaisun, joka toimii tarkasti ja luotettavasti nopeudesta tai laadusta tinkimättä. Asiakkaiden tunteminen alusta alkaen ja asiakkaan koko elinkaaren ajan mahdollistaa liiketoiminnan luotettavuuden.

A person walking on a colorful tiled floor in the dark.

Uudenlaiset asiakkaiden onboarding- ja due diligence ratkaisut

Torju talousrikoksia joustavilla ja kattavilla asiakkaiden onboarding- ja due diligence ratkaisuilla. Luo ja lähetä KYC- ja KYB-kyselylomakkeita ja hallinnoi niitä yhdessä paikassa asiakkaiden onboarding-prosessin nopeaa toteuttamista varten.