Ligg steget före finansiell brottslighet

Trapets hjälper företag med innovativa lösningar för att motverka och förebygga finansiell brottslighet inom bekämpning av penningtvätt (AML), kundkännedom (KYC) och marknadsövervakning. Uppfyll regelkrav och säkerställ effektivitet för att ligga steget före den finansiella brottsligheten.

Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

Regelefterlevnad som gör skillnad

Finansiell brottslighet är ett växande hot som kräver både skarpa verktyg och djup insikt. Ökad globalisering och teknisk utveckling gör att metoderna snabbt förändras – samtidigt skärps regelverken och kraven på efterlevnad. För att ligga steget före krävs ett samspel mellan regelefterlevnad, effektiva arbetsflöden och en smidig kundupplevelse. Det bygger på rätt kompetens och teknik som stöttar hela kedjan – från riskbedömning till åtgärder.

Lösningar för effektiv övervakning och regelefterlevnad

  • Marknads- och handelsövervakning

    Upptäck och utred potentiell marknadsmanipulation och insiderhandel. Säkerställ efterlevnad, öka effektiviteten och skydda marknadens integritet.

  • Transaktionsmonitorering

    Monitorera konton, transaktioner och beteendemönster på ett effektivt sätt. Automatiserad riskbedömning och konfigurerbara llarm stöder dina insatser för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • KYC och due diligence

    Förenkla kundonboarding och kontinuerlig övervakning för att bättre riskbedömningnar och en smidig kundresa.

  • Screening av kunder och företag

    Granska individer och företag mot PEP/RCA, sanktionslistor, företagsregister och negativ mediebevakning. Snabba upp onboarding, bibehåll efterlevnaden och förbättra dina riskbaserade beslut.

  • Branscher

  • En plattform som förebygger finansiell brottslighet

    Stacked, abstract metallic-textured shapes in green, orange, and brown against a red background.
Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Chief Operating Officer, POP Bank Group
A bridge’s support cables with the sun shining through them.
Overlapping geometric shapes in pink, green, and brown, creating a gradient metallic texture.

Tekniken bakom våra lösningar

Vi har skapat Instantwatch – plattformen för att täcka dina behov för att bekämpa finansiell brottslighet. Instantwatch har förfinats i flera år och är en robust och pålitlig plattform som är lätt att skala och anpassa till förändrade affärskrav.

A person with a yellow sweater typing on a laptop.

Är du tidigare kund hos Regtech solutions?

Regtech solutions byter namn till Trapets. Samma lösning men annat namn. Här loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord till Trapets KYC (tidigare Regtech KYC).

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Senaste nyheterna från Trapets