Trapets Transaktionsmonitorering
Använd en helhetslösning för transaktionsmonitorering och beteendeanalys som hjälper dig att uppfylla efterlevnadskraven. Bidra till att skapa en framtid fri från finansiell brottslighet.
Bekämpning av penningtvätt
I takt med att de kriminellas metoder blir allt mer avancerade behövs effektiv och pålitlig monitorering. Men att utföra snabb och precis transaktionsmonitorering, och samtidigt uppfylla komplexa regelverk, är en utmaning för de flesta företag.
AML-lösning
Trapets Transaction Monitoring ger full överblick över alla transaktioner. Upptäck och identifiera misstänkta transaktioner, oppla dina datakällor, automatisera riskkontroller och agera snabbt vid potentiella risker.
Transaktionsövervakningslösning
Bli mer effektiv genom att automatisera tidskrävande uppgifter och bli snabbare på att utreda och rapportera misstänkta transaktioner. Finjustera din larmuppsättning för att minimera antalet falsklarm.
Hantera stora datavolymer på ett säkert sätt för att minimera risken att utnyttjas för brott. Med Trapets kan du koppla din transaktionsmonitorering till dina befintliga datakällor, så som bank- och CRM-system eller tredjepartsleverantörer.
Kombinera screening, riskmodeller, ärendehantering och rapportering på en och samma plats. Det effektiviserar dina processer och låter dig skala upp ditt arbete mot penningtvätt i takt med att din verksamhet växer.
"Transaktionsvolymerna som flödar genom våra system ökar hela tiden. Därför är automatiseringen av vår transaktionsmonitorering som vi får med hjälp av Trapets avgörande för oss."
Transaktionsmonitorering
Daglig monitorering och inbyggd beteendeanalys hjälper dig att upptäcka och förhindra finansiell brottslighet.
Ta del av automatiska riskbedömningar baserade på kundprofiler och beteenden. Flagga högrisktransaktioner och mönster för vidare utredning.
Skapa scenarion och regler som anpassas efter din riskmodell.
Hantera all transaktionsmonitorering på en plats. Det hjälper dig att upptäcka mönster som tyder på bedrägeri eller penningtvätt.
Koppla samman kundkännedom, screening och transaktionsmonitorering i samma lösning för ett starkare skydd mot finansiell brottslighet.
AML
Bygg upp motståndskraft mot finansiell brottslighet genom att koppla samman kundkänndedom, kundaktivering och screening i en och samma lösning, anpassad efter era behov.
Använd data i realtid för att screena mot sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), RCA-kopplingar och verkliga huvudmän (UBO).
Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.