Register for the webinar: MiCA is here - is your company ready for the regulatory shift?
Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.
Do you want to switch the language?
Read more
Kreditinstitut
Proaktiv AML för att skydda din verksamhet
Kreditinstituten spelar en central roll i det finansiella systemet genom att möjliggöra ekonomisk aktivitet. Men där pengar flödar följer risken för penningtvätt. Att anta ett proaktivt tillvägagångssätt är viktigt för att skydda din kreditverksamhet och bygga upp kundernas förtroende.
Det växande behovet av solida AML-strategier
Landskapet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism blir allt mer komplext. Ett misstag kan leda till betydande konsekvenser, bland annat substaniella sanktionsavgifter och ett skadat rykte.
Tillsynsmyndigheterna kräver att långivare implementerar effektiva AML-program som bidrar till att bekämpa finansiell brottslighet.
Kreditinstitut behöver därför omfattande AML-ramverk för att bedöma riskerna, känna sina kunder och analysera misstänkt aktivitet. För att uppnå dessa mål krävs ett riskbaserat tillvägagångssätt och avancerad teknologi.
Så hjälper vi kreditinstitut
PEP- och sanktionsscreening
Att förstå dina potentiella och befintliga kunder blir allt viktigare. Screena din kundstock mot sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), familjemedlemmar och medarbetare (RCA), samt verkliga huvudmän (UBO).
Kundkännedom
Förbättra dina processer för kundkännedom (KYC) med effektiv onboarding av nya kunder och regelbundna kontroller av den befintliga kundstocken. Upprätta ett säkert och smidigt arbetsflöde genom att integrera frågeformulär, godkännandesystem och ärendehantering i en enda lösning.
Transaktionsmonitorering och beteendeanalys
Håll ett öga på ovanliga transaktioner och beteendemönster. Sätt upp regler som överensstämmer med din verksamhets behov för att omedelbart upptäcka och åtgärda eventuella onormala handlingar och se till att de fångas upp innan de orsakar skada.
Transaktionsvolymerna som flödar genom våra system ökar hela tiden. Därför är automatiseringen av vår transaktionsmonitorering som vi får med hjälp av Trapets avgörande för oss."
Var proaktiv med effektiva AML-lösningar
Genomför noggranna kontroller av dina kunder genom att screena mot PEP- och sanktionslistor, familjemedlemmar och nära medarbetare, samt verkliga huvudmän.
Effektivisera din process genom att automatisera insamlingen av KYC-data under nykundsintroduktion och regelbundna kontroller.
Centralisera kundärendehanteringen för att eliminera överflödigt arbete.
Förbättra produktiviteten och spara resurser genom att använda en enhetlig lösning för hela din AML-process.
Vi kontaktar dig
Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.
Läs mer om våra AML-lösningar
Screening
Transaction Monitoring
Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.
Customer Due Diligence
Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.
