Kundkännedom
Säkerställ compliance, minska risker och stöd tillväxt med en integrerad lösning för onboarding, ongoing due diligence och enhanced due diligence. Hantera hela kundlivscykeln, första kontakt till löpande övervakning.
Kundonboarding
Snabb onboarding är avgörande för tillväxt, men AML-regelverk kräver noggranna kontroller och fullständig precision. Manuella CDD-processer är tidskrävande, ökar kostnaderna och kan försena onboarding. Du behöver ett sätt att verifiera och onboarda kunder effektivt utan att kompromissa med compliance eller kontroll.
Kundkännedom
Vår lösning för kundkännedom hjälper dig att välkomna nya kunder med användarvänliga och anpassningsbara frågeformulär.
Du kan också lagra och analysera kunddata på en säker plats och på så sätt få överblick över kundrisken. Du kan dessutom minska resursbehovet med en effektiv och helt integrerad ärendehantering.
Samla skapande av frågeformulär, godkännandeprocesser och kundärendehantering på en säker, central plats.
Med Trapets Customer Due Diligence blir din kundaktivering både smidig och användarvänlig. Med frågeformulär anpassade till din kund, och övervakning av frågeformulären i realtid, blir det enkelt att identifiera högriskkunder.
Förbättra kvaliteten på din kundinformation och håll den aktuell genom att regelbundet uppdatera och skicka ut frågeformulär. Utdaterad information ökar risken att utnyttjas av kriminella och att drabbas av sanktioner.
Hantera allt som rör kundkännedom i en och samma lösning. Skapa frågeformulär, modeller för godkännanden och ärendehantering på en säker plats för en bättre helhetsbild av dina kunder.
"Övergången till Trapets har gjort oss mer trygga i att hantera våra kunders behov. Eftersom allt registreras i Trapets är det lätt att följa varje ärende från början till slut."
Med anpassningsbara frågeformulär kan du ställa rätt frågor till dina kunder, vid rätt tidpunkt.
Varningsnotiser för mer noggranna utredningar när det behövs.
Flexibel konfiguration av din riskmodell.
Integrerad avtalssignering för snabb och smidig kundaktivering.
Med skräddarsydda dashboards samlar du dina ärenden, varningar och rapporter på ett och samma ställe.
AML-lösningar
Integrera transaktionsmonitorering och screening i din kundkännedomslösning. Det ger dig möjlighet att skala upp och förbättra ditt arbete mot penningtvätt.
Använd data i realtid för att screena mot sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), RCA-kopplingar och verkliga huvudmän (UBO).
Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.
Trapets KYC gör det enkelt för redovisnings- och revisionsbyråer att uppfylla penningtvättslagens krav på kundkännedom – snabbt, smidigt och utan onödig administration.