SupportBoka en demo

Bekämpning av penningtvätt

Proaktiv bekämpning av penningtvätt

Med Trapets får du en helhetslösning där du kan hantera (och hela tiden förbättra) din penningtvättsbekämpning. Med kundkännedom, screening, transaktionsmonitorering, ärendehantering och rapportering på en plats blir du mer effektiv och proaktiv i din regelefterlevnad.

Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

AML-compliance

Ett ostrukturerat regelefterlevnadsarbete medför risker

Att hantera sina processer mot penningtvätt i olika system och med manuella processer är ineffektivt och medför stora risker. 

Fragmenterade processer slösar på  resurserna och sänker kvaliteten i arbetet. Dåligt integrerade system skapar säkerhetsluckor som kriminella kan utnyttja, och med flera olika leverantörer är det svårt att hantera förändringar och arbeta proaktivt. 

Ett splittrat arbete mot penningtvätt kan alltså utsätta ditt företag för stora risker som kan leda till sanktioner, utnyttjande av finanisell brottslighet som kan skada ditt varumärke. 

A person with glasses sitting in front of a sunset city skyline, casting shadows on his face.

AML-plattform

En komplett lösning för att bekämpa penningtvätt

Med Trapets lösning för att motverka och bekämpa penningtvätt kan du strukturera, automatisera och systematisera alla delar i ditt regelefterlevnadsarbete. Det ger dig ökad kontroll, effektivitetsvinster och möjlighet att slipa och agera proaktivt för förbättringar.

AML arbete

Trygghet i varje steg av AML

  • Transaktionsmonitorering

    Upptäck misstänkt aktivitet med precision och konsekvens. Identifiera, analysera och hantera potentiella risker för finansiell brottslighet i realtid. Lösningen är byggd för flexibilitet och stödjer dina befintliga policys, arbetsflöden och riskrutiner, vilket ger tydliga och handlingsbara resultat.

    Utforska Transaktionsmonitorering

  • KYC och Due Diligence

    Känn dina kunder och håll deras profiler kompletta och uppdaterade genom hela kundlivscykeln. Samla onboarding och löpande riskbedömningar på ett ställe. Uppfyll regulatoriska krav och fatta trygga, välgrundade beslut inom regelefterlevnad.

    Utforska Customer Due Diligence

  • Screening

    Granska kunder, motparter och transaktioner mot globala sanktionslistor, bevakningslistor och PEP-data med trygghet. Kombinera tillförlitlig data med transparent matchningslogik för att minska antalet falska träffar och hålla din compliance-process snabb, korrekt och spårbar.

    Utforska Screening av kunder och bolag

AML-övervakning

Funktioner som gör arbetet enklare

  • Det senaste inom lagstiftning

    Slipp den ständiga oron för att missa lagändringar eller kommande krav. Med Trapets kan du känna dig trygg med att du har tekniken som krävs för att följa de senaste lagkraven.

  • Förbättra för att öka proaktiviteten

    Förbättra dina processer och agera proaktivt. Få en anpassad och konfigurerbar lösning baserat på dina behov, din riskmodell och faktorer väsentliga utifrån din verksamhet.

  • Anpassade vyer för bättre översikt

    Få en anpassad överblick som hjälper dig fatta snabba beslut. Granska historik relaterad till ärenden, varningar eller få visuella rapporter och dashboards anpassad efter dina behov.

  • Enkel rapportering och revision

    Slipp oron för förlorad data och historik. Med Trapets loggas allt och datat redo att användas för att generera rapporter när du behöver dem. Dessutom kan du integrera din rapportering med UNODC och goAML.

"Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Chief Operating Officer, POP Bank Group
Läs mer
Overlapping geometric shapes in pink, green, and brown, creating a gradient metallic texture.

Instantwatch plattform

Beprövade lösningar över tid

Sedan startedn, har vi haft som mål att förse våra kunder med framåtlutad teknik och expertkunskap de behöver för att förhindra finansiell brottslighet. Proaktivitet är kärnan i allt vi gör. För att leverera högsta kvalitet är våra lösningar framtagna tillsammans med experter inom teknik, finans och juridik.

Prata med en expert

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

AML lösningar

Läs mer våra lösningar för penningtvättsbekämpning

  • Focused view of a hand holding a coin, with blurred dark background.

    Transaktionsmonitorering

    Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.

  • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

    Kundkännedom

    Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.

  • A modern building with reflective glass windows against a clear sky during dusk.

    Screening av kunder och bolag

    Använd data i realtid för att screena mot sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), RCA-kopplingar och verkliga huvudmän (UBO).