Trapets KYC
Trapets KYC förenklar efterlevnad av penningtvättslagen för aktörer inom olika branscher, bland annat revision, finans, försäkring och juridik. Med enkla, tydliga och användarvänliga processer kring kundkännedom kan du tryggt hantera kunddata och utföra riskbedömningar i en och samma lösning.
Aktörer inom bland annat revision, juridik, försäkring och finans måste uppfylla penningtvättslagens krav på kundkännedom (KYC), vilket inte alltid är lätt.
Att samla in och lagra data på ett säkert sätt och ha processer på plats riskerar att ta mycket tid från kärnverksamheten. Därför behövs en snabb och användarvänlig lösning som kan garantera att kunddatan samlas in och hanteras på ett säkert och enkelt sätt.
Trapets KYC är en användarvänlig lösning som hjälper dig att följa penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskbedömning. Den gör det möjligt för dig att granska och analysera dina nya och befintliga kunder på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Du kan enkelt göra noggranna riskbedömningar av dina kunder och automatiskt övervaka eventuella förändringar i deras riskprofiler.
KYC-arbetet ska inte behöva ta upp all er tid. Få tillgång till skräddarsydda funktioner som gör regelefterlevnad lättare.
Skapa en KYC-process med automatiska och smarta funktioner. Inbyggda kontroller mot sanktionslistor, PEP, verkliga huvudmän, dagliga automatiska kontroller av ändringar gör att du sparar tid och resurser och kan i stället fokusera på det som ger värde till din verksamhet.
Med säker datahantering är din och dina kunders data trygg. Vår lösning samlar in, analyserar och uppdaterar kundinformation säkert. Du kan lagra, komma åt och övervaka kunddata från olika källor på ett ställe.
Möjliggör nogranna riskbedömningar genom våra analys- och riskpoängfunktioner. Genom att klassificera dina kunder i riskkategorier, kan du löpande genomföra utökade kundkännedomskontroller baserat på risknivån för varje kund.
Med öppet API kan du enkelt skapa integrationer till dina andra system och lösningar för att få en integrerad process, effektiv hantering och kvalitetssäkring. Vi har flertalet systempartners som Vitec, Björn Lundén och Visma.
Spara tid och resurser genom rapporthantering direkt i vår lösning.
En smidig prenumerationsmodell med månadsavgift som baseras på antalet kunder som du har i din verksamhet.
Ta kontakt med oss via vårt formulär så hjälper vi dig vidare.
Du loggar in på vår inloggningssida under fliken "Logga in".
Som tidigare kund hos Regtech loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord här.
Du kontaktar vår supportavdelning via vår supportportal. Du behöver först registrera dig som ny användare.
Det sker en snabb utveckling på penningtvättsområdet och många branscher påverkas. Därför samarbetar Trapets med olika branschorganisationer, bland annat Bankföreningen och FAR. Tillsammans tar vi fram riktlinjer och rekommendationer som implementeras i våra lösningar och utbildningar.
Vi samarbetar med ett antal ledande systemleverantörer för att skapa de bästa möjliga lösningarna med störst kundnytta. Några av dessa Björn Lundén, Visma inom ekonomi och redovisning, FasAd, Vitec och MSPECS.
Trapets Education (tidigare Regtech Education) är en webbaserad utbildningsplattform som hjälper företag och organisationer att uppfylla penningtvättslagens krav på utbildning.
Allt större fokus ställs på verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen och tillsynen från myndigheter ökar. Ladda ner vår guide med enkla tips om hur du, steg för steg, skapar en effektiv process för din kundkännedom och kom igång redan idag.