Trapets KYC
Trapets KYC gör det enkelt för redovisnings- och revisionsbyråer att följa penningtvättslagen. I en och samma lösning kan ni smidigt samla in kunddata, genomföra riskbedömningar och säkerställa regelefterlevnad – med användarvänliga processer som sparar tid och minskar administrativt arbete.
Redovisnings- och revisionsbyråer måste uppfylla penningtvättslagens krav på kundkännedom (KYC) – något som ofta tar tid och resurser från kärnverksamheten. Med en snabb och användarvänlig lösning kan ni samla in och hantera kunddata säkert och effektivt, utan onödig administration.
Trapets KYC är en användarvänlig lösning som hjälper redovisnings- och revisionsbyråer att uppfylla penningtvättslagens krav – utan behov för en egen AML-avdelning. Med en enkel riskmodell kan ni själva granska och analysera nya och befintliga kunder på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt, och löpande hålla koll på förändringar i deras riskprofiler.
KYC-arbetet ska inte behöva ta upp all er tid. Få tillgång till skräddarsydda funktioner som gör regelefterlevnad lättare.
Bygg en komplett KYC-process med automatiserade och smarta funktioner. Med inbyggda kontroller mot sanktionslistor, PEP och verkliga huvudmän, samt dagliga uppdateringar av förändringar, sparar du tid och resurser, vilket gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet.
Med vår lättanvända riskmodell (L/M/H) klassificerar du kunder snabbt och tydligt efter risknivå. Du får full kontroll över vilka som behöver fördjupad kundkännedom och kan hantera riskbedömningar löpande, utan onödigt krångel.
Kom igång snabbt med färdiga mallar som sparar tid, eller skapa skräddarsydda formulär för att möta just era specifika behov, allt direkt i lösningen.
Slipp manuellt arbete och externa verktyg. Med Trapets KYC kan du snabbt generera tydliga rapporter direkt i systemet. Det sparar tid, minskar administrationen och ger dig full kontroll över all kunddata på ett och samma ställe.
Med säker datahantering är din och dina kunders data trygg. Vår lösning samlar in, analyserar och uppdaterar kundinformation säkert. Du kan lagra, komma åt och övervaka kunddata från olika källor på ett ställe.
Med vår plug-and-play-lösning är implementationen enkel och kräver minimala IT-resurser. Du kan börja använda Trapets KYC direkt och få en smidig start utan långa projekt eller komplicerad onboarding.
Ta kontakt med oss via vårt formulär så hjälper vi dig vidare.
Du loggar in på vår inloggningssida under fliken "Logga in".
Som tidigare kund hos Regtech loggar du in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord här.
Du kontaktar vår supportavdelning via vår supportportal. Du behöver först registrera dig som ny användare.
Är du en befintlig användare? Logga in i din lösning här.
Det sker en snabb utveckling på penningtvättsområdet och många branscher påverkas. Därför samarbetar Trapets med olika branschorganisationer, bland annat Bankföreningen och FAR. Tillsammans tar vi fram riktlinjer och rekommendationer som implementeras i våra lösningar och utbildningar.
Vi samarbetar med ett antal ledande systemleverantörer för att skapa de bästa möjliga lösningarna med störst kundnytta. Några av dessa Björn Lundén, Visma inom ekonomi och redovisning, FasAd, Vitec och MSPECS.
Trapets Education (tidigare Regtech Education) är en webbaserad utbildningsplattform som hjälper företag och organisationer att uppfylla penningtvättslagens krav på utbildning.
Allt större fokus ställs på verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen och tillsynen från myndigheter ökar. Ladda ner vår guide med enkla tips om hur du, steg för steg, skapar en effektiv process för din kundkännedom och kom igång redan idag.