Välkommen till Compliance day by Trapets, en förmiddag fylld av insikter och chansen att träffa andra i liknande roller. Anmäl dig redan idag - mer information och full agenda kommer inom kort.
Vänligen notera att antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Max 3 personer från samma bolag kan delta.
I en värld präglad av högt tempo, växande regelkrav och komplexa risker är det avgörande att fatta rätt beslut.
Grunden för varje beslut är den data som ligger bakom, och för att förhindra finansiell brottslighet kan rätt analys och slutsats vara skillnaden mellan att stoppa ett brott i tid eller att upptäcka det för sent.
På Compliance day by Trapets den 30 september utforskar vi hur finansiella verksamheter kan använda data för att stärka sitt beslutsfattande i kampen mot finansiell brottslighet.
Vi börjar dagen med frukost, fortsätter med tre praktiska sessioner om hur data kan användas för att motverka finansiell brottslighet, och avslutar med en lättare lunch och möjlighet att träffa och nätverka med experter från branschen. Eventet kommer att hållas på svenska.
Registrera dig genom att fylla i formuläret ovan.
Vänligen notera att antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller.
Max 3 personer från samma bolag kan delta.
Vill du bjuda in fler personer? Vänligen kontakta oss på marketing@trapets.com
Vi ses snart!
Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.
Screena dina kunder mot sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ media.
Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.