
Transaktionsmonitorering
Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.
Just nu är Compliance Day fullbokat, men du kan skriva upp dig på väntelistan. Vi hör av oss om en plats skulle bli ledig.
Välkommen till Compliance day by Trapets. Evenemanget är just nu fullbokat, men du kan fortfarande fylla i dina uppgifter för att ställa dig på väntelistan.
Om en plats blir tillgänglig kontaktar vi dig via e-post.
Compliance day samlar branschkollegor från den finansiella sektorn för att utforska hur data kan förvandlas till beslut i arbetet mot finansiell brottslighet.
Dagen riktar sig särskilt till dig som arbetar med AML (Anti-Money Laundering), MAR (Market Abuse Regulation) eller andra brottsförebyggande processer kopplade till regelefterlevnad.
Programöversikt:
Gabriella Bussien är dagens värd. Med över tjugo års erfarenhet av att ha arbetat med finansbranschen har hon en djup förståelse för sektorns utmaningar. Hon drivs av att göra regelefterlevnadsarbetet mer effektivt och värdeskapande för aktörer inom den finansiella sektorn.
Som ansvarig för Trapets produktteam leder Niklas arbetet med att driva innovation och utveckling av våra lösningar för att ännu bättre stödja våra kunders ständigt föränderliga utmaningar inom AML och marknadsövervakning. Han kommer att belysa hur regelefterlevnadsarbetet i större grad rör sig mot realtidsanalys - och vilka möjligheter, men också utmaningar, den utvecklingen för med sig.
Erfaren ledare från bland annat Finansinspektionen och finansbranschen, som genom strukturerad data och analyticsverktyg effektiviserar processerna för att förebygga finansiell brottslighet på DNB Carnegie. Hon har erfarenhet av att driva omfattande förändringsprojekt för bättre regelefterlevnad och praktisk implementering av penningtvättsregelverket, och kommer att dela med sig av sina insikter som leder till bättre analys.
Med erfarenhet från Gapminder, stiftelsen skapad av Hans Rosling, har Olof en unik förmåga att förvandla komplexa samband till insikter som är både begripliga och praktiskt användbara. Tack vare lång erfarenhet av att arbeta med och föreläsa för finansiella verksamheter delar han unika perspektiv på hur organisationer kan använda data för att stärka både sitt beslutsfattande och sin konkurrenskraft.