AML
I den här kvartalsuppdateringen får du veta mer om vad som har hänt på Trapets under första halvåret 2026 och vad vi ser på den nordiska marknaden: från konsolidering av teknik och realtidsövervakning till förberedelser inför AMLR.
Svenska banker står inför ökade AMLR-krav. Upptäck 5 strategiska prioriteringar för att bygga ett försvarbart och revisionssäkert AML-program inför juli 2027.
Max Matthiessen, en ledande aktör inom pension, försäkring och investeringsrådgivning, har valt Trapets som en samlad lösning för hela sin AML-process.
Lär dig mer om negativ mediebevakning (adverse media) och hur den kan stärka ditt AML-program vid bedömning av komplexa ägarstrukturer, högriskjurisdiktioner och högriskkunder.
Hur väl rustade är organisationer inför AMLR? Ta del av insikter från AML-specialister om data, styrning, KYC och effektiv AML-efterlevnad inför deadline 2027.
Lär dig hur AMLR påverkar data, processer och riskmodeller och hur du kan förbereda din organisation för en mer robust och konsekvent penningtvättsbekämpning.
Upptäck hur JRS Asset Management stärkte sin AML-efterlevnad med tydliga riskramverk, automatiserad övervakning och bättre beredskap för granskningar tillsammans med Trapets.
AMLR-datakrav förklarade: så anpassar du data, processer och riskmodeller för att möta nya EU-krav och stärka operativ effektivitet.
AMLR träder i kraft i juli 2027, och för dem som arbetar med penningtvättsbekämpning är en av de största utmaningarna att veta var man ska börja. Läs mer om förberedelserna inför AMLR.
Läs mer om varför realtidsscreening av transaktioner har blivit avgörande och hur finansiella institut kan anpassa sina operativa modeller.
Den 1 juli 2025 upphävdes lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förändringen innebär en betydande omställning på den svenska marknaden.
Trapets deltog i Europarådets workshop: ”Introduction to Development of a Standardized Minimum Data Set (SMDS) for the Reporting of Suspicious Activity and related Transaction Records”.
Läs mer om investerings- och romansbedrägerier, utmaningar med att upptäcka beteenden och hur du kan förbättra dina upptäcktsprocesser med effektiva AML-lösningar.
Läs höjdpunkterna från Trapets frukostseminarium Redo för AMLR - vad innebär det i praktiken?
Träffa oss på AML Arena i Helsingfors den 26 mars 2026.
I denna artikel går vi igenom de centrala delarna av den periodiska AML-rapporteringen för 2026 och lyfter fram sju praktiska steg som hjälper dig att förbereda dig.
Upptäck varningssignaler för penningtvätt inom fastighetsbranschen och hur du kan upptäcka och hantera risker för penningtvätt i fastighetstransaktioner.
Delta i Penningtvättsdagarna 2026, som hålls i Stockholm vid Stockholm Waterfront, den 15-16 april.
Den 8 december 2025 införs den nya versionen av den svenska näringsgrensindelningen, SNI 2025, som ersätter SNI 2007.
Här är tre utvecklingar som verksamheter bör känna till, varför de är viktiga och hur de påverkar AML- och MAR-team framåt.
DNB Carnegie ville gå längre än traditionell regelefterlevnad för att arbeta smartare, snabbare och på ett sätt som gynnar en kundvänlig upplevelse. Så hjälper Trapets dem.
Ta reda på varför arbetet mot finansiell brottslighet hör hemma i styrningspelaren och hur det stärker ESG-strategier.
Lär dig mer om smurfing och tio mönster som utgör de mest tillförlitliga varningssignalerna för att upptäcka smurfingaktivitet.
Ta reda på vad en AML-riskmodell är, varför du bör granska dina AML-processer och hur du gör det.
I den här artikeln förklarar vi hur du identifierar relevanta AML-KPI:er, undviker missvisande mätetal och bygger en rapporteringsram som speglar verkliga framsteg.
I den här artikeln lyfter vi fram fyra viktiga uppdateringar som påverkar compliance i Europa och Storbritannien – och varför de är avgörande för banker, betalningstjänstleverantörer (PSP), kryptotjänstleverantörer (CASP) och fler aktörer inom finanssektorn.
I den här artikeln går vi igenom fyra konkreta steg som alla finansiella institutioner kan ta för att stärka sitt AML-program och förbereda sig inför nästa våg av regulatoriska förändringar.
I den här artikeln tittar vi närmare på falska positiva i AML och hur du kan minska dem.
I den här artikeln tittar vi närmare på hur compliance håller på att utvecklas från periodiskt till kontinuerligt arbete – och vad det betyder för finansiella verksamheter.
Lär dig mer om hur spelbranschen kan förbättra sina processer för efterlevnad av AML-regler.
Så här arbetar Trapets för att säkerställa att du är väl förberedd för kommande regelefterlevnadskrav.
Vi utforskar det föränderliga AML-landskapet för betaltjänstleverantörer (PSP:er), vad som gör sektorn särskilt sårbar och hur företag kan bygga skalbar, teknikdriven regelefterlevnad som stärker både tillväxt och förtroende.
I den här artikeln går vi igenom vad IPR innebär, vilka utmaningar den skapar och hur finansiella institut kan anpassa sig till förändringarna.
Läs våra takeaways från Compliance Day by Trapets - från data till beslut
I den här artikeln förklarar vi svårigheterna med att förstå kundrelationer i komplexa ägarstrukturer, vad regelverken kräver, varför det är utmanande i praktiken och hur finansiella aktörer kan stärka sitt arbetssätt.
Läs mer om transaktionsscreening i realtid, varför det blir en avgörande del av regelefterlevnad och vad man bör tänka på vid val av lösning.
Lär dig mer om de viktigaste delarna av ESMA:s riktlinjer, deras betydelse för leverantörer av kryptotillgångstjänster (CASPs) och hur Trapets teknik kan hjälpa företag att uppnå regelefterlevnad enligt MiCA.
Den 30 september samlar Trapets ledande röster från den finansiella sektorn för ett halvdags-evenemang: Compliance Day – från data till beslut.
Träffa oss på Nordic Banking Forum den 4 december 2025 i Helsingfors, Finland.
För alla aktörer inom krypto innebär detta nya krav som måste uppfyllas både för att säkerställa efterlevnad och för att bygga långsiktigt förtroende hos kunder och tillsynsmyndigheter.
Välkommen till en halvdag fylld med nya insikter, inspiration, och chansen att nätverka med andra i liknande roller.
Max 3 personer från samma bolag.
I detta inlägg, guidar vi dig genom de tre huvudstegen i penningtvättens livscykel och hur du kan lära dig att avslöja dem.
Penningtvätt kan ske på många olika sätt och ofta under radarn. Därför är det viktigt för företag att kunna känna igen de små varningssignalerna som kan avslöja något större.
Hur kan AML-teamen hålla jämna steg med digitaliseringen, nya regleringar och ökande förväntningar från både tillsynsmyndigheter och kunder? Här är vad Niklas Rosvall, Chief Product Officer på Trapets, säger.
In this article, you’ll gain a clear understanding of what SARs are, how and when they should be filed, and why they matter for your organisation.
AI agents in the fight against financial crime: yay or nay? Here is what Joe Biddle, UK Market Director at Trapets, considers.
Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.
I det här inlägget går vi igenom vad AML case management innebär, varför det är viktigt och vilka faktorer som påverkar ett framgångsrikt arbete inom området.
Transaktionsmonitorering, eller transaktionsövervakning som det också kallas, hjälper företag att upptäcka sådana mönster och säkerställa att ekonomiska system förblir säkra och pålitliga.
KYC onboarding är grunden för säkerhet, transparens och förebyggande av bedrägerier. Låt oss bryta ner det steg för steg.
Penningtvätt är en process där man döljer det olagliga ursprunget av en pengasumma och får dem att framstå som lagligt intjänade. Här är vad du behöver veta.
I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.
I den här artikeln beskrivs vad en AML-riskbedömning innebär och varför den är så viktig för efterlevnad och skydd.
I den här artikeln förklarar vi hur viktigt det är att följa AML-reglerna i olika branscher, hur regelverket utvecklas och hur avancerade verktyg kan hjälpa till att ligga steget före nya hot och samtidigt säkerställa legitima finansiella metoder.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
Vad bör ingå i AML-dokumentationen för att säkerställa regelefterlevnad? Ta reda på det i den här artikeln.
I den här artikeln diskuterar vi vikten av att utbilda din personal, viktiga krav och hur du kan implementera ett effektivt utbildningsprogram på ditt företag.
I det här blogginlägget förklarar vi de fyra övergripande steg som krävs för ett riskbaserat förhållningssätt baserat på FATF:s rekommendationer.
I den här artikeln kommer vi prata om programvara för transaktionsmonitorering, några av dess viktigaste komponenter och tips om vad du bör tänka på när du väljer den.
Meta meddelade att de kommer att avbryta sitt faktakontrollprogram och gå över till en Community Notes-modell. Vilka konsekvenser har detta i kampen mot finansiell brottslighet?
Trapets har framgångsrikt säkrat en betydande offentlig upphandling för sina lösningar för transaktionsövervakning och screening med Norsk Tipping.
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
MiCA-förordningen antogs i EU i maj 2023, och övergångsperioden kommer att fortsätta fram till juli 2026. Här är vad kryptoföretag behöver veta.
Så kan företag skydda sig själva och sina kunder mot hot om ekonomisk brottslighet.
DORA (Digital Operational Resilience Act) förväntas vara fullt effektiv i alla EU-länder senast den 17 januari 2025. Här är vad DORA betyder för finansiella enheter.
En AML-kontroll är ett viktigt steg som finansinstitut genomför för att följa regler och bekämpa finansiell brottslighet på ett effektivt sätt. Läs mer om AML-kontroller i den här artikeln.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
Finanspolisen (FIPO) släppte en rapport som lyfter fram en djupgående utredning av olagliga leverantörer av kryptobörser. Här är en sammanfattning av rapporten.
Vad är penningtvättsbekämpning (AML), varför är det viktigt och vilket ansvar har finansinstituten gällande AML? Vi svarar på alla frågor i den här artikeln.
Den 1 januari 2023 införs ett nytt kapitel 4a samverkan i den svenska penningtvättslagen. Här är vad du som kreditinstitut behöver veta om 4a samverkan.
Winterflood Securities hade en lösning för transaktionsmonitorering, men kände sig eftersatta av den föråldrade tekniken.
Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka bekämpningen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt, AMLA.
PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Den ledande nordiska bolåneaktören växte snabbt vilket gjorde att deras tidigare AML-lösning inte kunde hantera de stora datavolymerna. Tack vare Trapets kunde företaget förbättra sina AML-processer (anti-money laundering) och regelefterlevnad.
En ny version av Trapets Transaction Monitoring är nu tillgänglig, version 4.2024.1.
Safello har valt Trapets Transaction Monitoring för att stödja sina processer för bekämpning av penningtvätt.
Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.
Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.
Valutahandlarens AML-processer var manuella och tidskrävande, vilket hämmade tillväxten av verksamheten. Med Trapets lösning för transaktionsmonitorering kunde bolaget förbättra sina ineffektiva system.
När vi nu går in i ett nytt år markerar vi hur tre viktiga AML-områden kommer att påverka verksamheter under tillsyn under 2024.
Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 4.2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
Vi är glada över att meddela att vi ingått partnerskap med ThreatFabric för att möjliggöra för finansiella institutioner att driva sina verksamheter säkrare och med ökat förtroende.
Läs om höjdpunkterna relaterade till den senaste produktreleasen för Transaction Monitoring.
AMF ville automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och stödja fondförvaltningsteamet med en lösning som kunde effektivisera deras dagliga verksamhet.
Vi är glada över att meddela POP Bank Group och Trapets har ingått i ett långsiktigt samarbete för lösningar inom bekämpning av penningtvätt och bedrägeri.