Anti-money laundering (AML)

För alla aktörer inom krypto innebär detta nya krav som måste uppfyllas både för att säkerställa efterlevnad och för att bygga långsiktigt förtroende hos kunder och tillsynsmyndigheter.

Välkommen till Compliance day by Trapets, en förmiddag fylld av insikter och chansen att träffa andra i liknande roller.

Vänligen notera att antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Max 3 personer från samma bolag kan delta.

I detta inlägg, guidar vi dig genom de tre huvudstegen i penningtvättens livscykel och hur du kan lära dig att avslöja dem.

Penningtvätt kan ske på många olika sätt och ofta under radarn. Därför är det viktigt för företag att kunna känna igen de små varningssignalerna som kan avslöja något större.

Hur kan AML-teamen hålla jämna steg med digitaliseringen, nya regleringar och ökande förväntningar från både tillsynsmyndigheter och kunder? Här är vad Niklas Rosvall, Chief Product Officer på Trapets, säger.

In this article, you’ll gain a clear understanding of what SARs are, how and when they should be filed, and why they matter for your organisation.

AI agents in the fight against financial crime: yay or nay? Here is what Joe Biddle, UK Market Director at Trapets, considers.

Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.

I det här inlägget går vi igenom vad AML case management innebär, varför det är viktigt och vilka faktorer som påverkar ett framgångsrikt arbete inom området.

Find out what transaction monitoring in AML implies and how to set up a transaction monitoring system.

Join us at the AML Arena in Helsinki, Finland, on 4 June 2025.

KYC onboarding är grunden för säkerhet, transparens och förebyggande av bedrägerier. Låt oss bryta ner det steg för steg.

Penningtvätt är en process där man döljer det olagliga ursprunget av en pengasumma och får dem att framstå som lagligt intjänade. Här är vad du behöver veta.

I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.

I den här artikeln beskrivs vad en AML-riskbedömning innebär och varför den är så viktig för efterlevnad och skydd.

I den här artikeln förklarar vi hur viktigt det är att följa AML-reglerna i olika branscher, hur regelverket utvecklas och hur avancerade verktyg kan hjälpa till att ligga steget före nya hot och samtidigt säkerställa legitima finansiella metoder.

Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.

Vad bör ingå i AML-dokumentationen för att säkerställa regelefterlevnad? Ta reda på det i den här artikeln.

I den här artikeln diskuterar vi vikten av att utbilda din personal, viktiga krav och hur du kan implementera ett effektivt utbildningsprogram på ditt företag.

I det här blogginlägget förklarar vi de fyra övergripande steg som krävs för ett riskbaserat förhållningssätt baserat på FATF:s rekommendationer.

I den här artikeln kommer vi prata om programvara för transaktionsmonitorering, några av dess viktigaste komponenter och tips om vad du bör tänka på när du väljer den.

Meta meddelade att de kommer att avbryta sitt faktakontrollprogram och gå över till en Community Notes-modell. Vilka konsekvenser har detta i kampen mot finansiell brottslighet?

Trapets har framgångsrikt säkrat en betydande offentlig upphandling för sina lösningar för transaktionsövervakning och screening med Norsk Tipping.

När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.

MiCA-förordningen antogs i EU i maj 2023, och övergångsperioden kommer att fortsätta fram till juli 2026. Här är vad kryptoföretag behöver veta.

Den periodiska rapporteringen av AML (anti-money laundering) närmar sig snart i Sverige. Annika Lindström, Chief Operating Officer på Trapets, delar med sig av sina tips för att förbereda sig inför rapporteringsperioden.

Joe Biddle, UK Market Director, delar med sig av sina erfarenheter om hur företag bättre kan skydda sig själva och sina kunder mot hot om ekonomisk brottslighet.

DORA (Digital Operational Resilience Act) förväntas vara fullt effektiv i alla EU-länder senast den 17 januari 2025. Här är vad DORA betyder för finansiella enheter.

En AML-kontroll är ett viktigt steg som finansinstitut genomför för att följa regler och bekämpa finansiell brottslighet på ett effektivt sätt. Läs mer om AML-kontroller i den här artikeln.

Att bekämpa finansiell brottslighet blir en prioritet inom ramen för emiljö, socialt ansvar och bolagstyrning (ESG). I den här artikeln förklarar vi vilken roll anti-finansiell brottslighet har i ESG.

Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.

Finanspolisen (FIPO) släppte en rapport som lyfter fram en djupgående utredning av olagliga leverantörer av kryptobörser. Här är en sammanfattning av rapporten.

Vad är penningtvättsbekämpning (AML), varför är det viktigt och vilket ansvar har finansinstituten gällande AML? Vi svarar på alla frågor i den här artikeln.

Den 1 januari 2023 införs ett nytt kapitel 4a samverkan i den svenska penningtvättslagen. Här är vad du som kreditinstitut behöver veta om 4a samverkan.

Att upptäcka smurfing är en kritisk aspekt av arbetet mot penningtvätt och finansiella institutioner bör vidta nödvändiga åtgärder för att använda avancerade varningstriggers och identifiera misstänkta aktiviteter.

Winterflood Securities är en ledande likviditetsleverantör med höga krav på regelefterlevnad för att skydda sina kunder. Teamet hade en lösning för transaktionsmonitorering, men kände sig eftersatta av den föråldrade tekniken.

Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka bekämpningen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt, AMLA.

PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.

Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.

I den här artikeln beskriver vi fyra praktiska steg som alla finansinstitut kan följa för att upprätta robusta KPI:er för brottsbekämpning och förbättra sina riskmodeller.

Den ledande nordiska bolåneaktören växte snabbt vilket gjorde att deras tidigare AML-lösning inte kunde hantera de stora datavolymerna. Tack vare Trapets kunde företaget förbättra sina AML-processer (anti-money laundering) och regelefterlevnad.

Det är viktigt att ditt företag ser över sin riskmodell för bekämpning av penningtvätt (AML) för att förhindra finansiell brottslighet. Låt oss utforska hur en uppdatering av din riskmodell kan förbättra din AML-verksamhet.

En ny version av Trapets Transaction Monitoring är nu tillgänglig, version 4.2024.1.

Safello har valt Trapets Transaction Monitoring för att stödja sina processer för bekämpning av penningtvätt.

Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.

Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.

Revisorer och redovisningskonsulter måste enligt EU:s penningtvättsdirektiv implementera ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bekämpa penningtvätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra steg till ett riskbaserat arbetssätt.

Att veta vem man gör affärer med är mer relevant än någonsin. Med den organiserade brottsligheten på uppgång, visar globala rapporter att svenska bolag brister i arbetet med regelefterlevnad.

Valutahandlarens AML-processer var manuella och tidskrävande, vilket hämmade tillväxten av verksamheten. Med Trapets lösning för transaktionsmonitorering kunde bolaget förbättra sina ineffektiva system.

När vi nu går in i ett nytt år markerar vi hur tre viktiga AML-områden kommer att påverka verksamheter under tillsyn under 2024.

Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.

Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 4.2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.

Vi är glada över att meddela att vi ingått partnerskap med ThreatFabric för att möjliggöra för finansiella institutioner att driva sina verksamheter säkrare och med ökat förtroende.

Läs om höjdpunkterna relaterade till den senaste produktreleasen för Transaction Monitoring.

Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.

AMF ville automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och stödja fondförvaltningsteamet med en lösning som kunde effektivisera deras dagliga verksamhet.

Vi är glada över att meddela POP Bank Group och Trapets har ingått i ett långsiktigt samarbete för lösningar inom bekämpning av penningtvätt och bedrägeri.