Register for the webinar: MiCA is here - is your company ready for the regulatory shift?
Övervaka, upptäck och förebygg marknadsmissbruk- och manipulation.
Trapets Financial Crime Surveillance
Gör det enklare att ligga steget före marknadsmissbruk med ett dedikerat övervakningsteam från Trapets. Genom att kombinera våra tekniska lösningar med proffs som sköter det praktiska ser du till att din marknadsövervakning är i trygga händer.
Marknaden har blivit allt mer komplex och splittrad, samtidigt som transaktionsvolymerna har ökat kraftigt. Regelverken ställer hårda krav på att finansiella aktörer ska upptäcka, utreda och rapportera misstänkta beteenden som kan tyda på marknadsmissbruk.
För att lyckas med marknadsövervakning krävs lång erfarenhet i området och kunskap inom avancerade lösningar. Trapets Financial Crime Surveillance är ett team av experter som kombinerar teknik och kompetens för att hjälpa dig uppfylla regelkraven och rapportera misstänkt brottslighet i tid.
Trapets övervakningsteam består av experter med många års erfarenhet av övervakning och utredningar vid myndigheter, handelsplattformar, investmentbolag och banker. De är specialister på regelverken som gäller värdepappershandel och penningtvätt (AML) och hjälper våra kunder att gå igenom larm för suspekta ordrar, affärer och transaktioner för att säkerställa att regelverken följs.
De ansvarar för frågor som gäller övervakning och arbetar aktivt för att hela tiden utveckla och förbättra din övervakningslösning. Teamet använder Trapets lösningar och plattformen Instantwatch.
Att kombinera Trapets lösningar med vårt övervakningsteam kommer med en rad fördelar för dig och din verksamhet:
En dedikerad analytiker genomför utredningar och bedömningar på alla larm som kommer in för din verksamhet.
Ordrar och trades analyseras för att upptäcka misstänkta aktiviteter.
STOR och STR-rapporter med din data och detaljerade beskrivningar genereras, för enkel inlämning till myndigheter.
Användning av nödvändiga och relevanta riskklassificeringar för ditt företag.
Skräddarsydda inställningar för varningar enligt dina behov och riskklassificeringar.