Trapets Screening
Använd data i realtid för att screena mot sanktionslistor, politiskt utsatta personer (PEP), RCA-kopplingar och verkliga huvudmän (UBO).
Kundscreening
Du behöver onboarda nya kunder snabbt, men varje ny relation innebär en potentiell risk. Utan rätt data och övervakningsverktyg kan screening bli långsam, ojämn och skapa luckor i regelefterlevnaden.
PEP screening
Trapets Screening hjälper dig att förebygga finansiell brottslighet genom att kontrollera kunder mot sanktionslistor, PEP/RCA-register, UBO-data och negativ media, med korrekt data och säker teknik. Förbättra onboardingprocessen, uppfyll AML-krav och minska manuellt arbete.
Screening-listor
Uppfyll Penningtvättsdirektivets krav genom att matcha och kontrollera kunder med säker teknik och integrerade, uppdaterade datakällor.
Kontrollera mot flera listor samtidigt, varje dag, för att säkerställa regelefterlevnad och för att aldrig missa högriskprofiler. Anpassa sökparametrarna efter din riskmodell och dina affärsbehov.
Använd aktuella och heltäckande listor för sanktioner, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.
"Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
Med Trapets Screening får du tillgång till uppdaterad data som täcker personer i politisk utsatt ställning ( PEP ), släktingar och nära bekanta ( RCA), sanktionsscreening, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.
Kontrollera nya kunder direkt för snabbare kundaktivering.
Säkerhetsåtgärder och skyddsfunktioner som håller din data trygg.
Screena stora datamängder mot regelbundet uppdaterade listor.
Använd de mest relevanta listorna baserat på var din verksamhet är aktiv.
Datalagring i Europa och med hög tillgänglighet ( >99,7% i drift) .
Skala upp ert arbete mot finansiell brottslighet med integrerad transaktionsmonitorering och kundkännedom.
Vi tror på långvariga partnerskap med verksamheter som delar vår vision om en framtid fri från finansiell brottslighet. Gå med i vårt partnernätverk för att utöka din produktportfölj med en komplett lösning för kundscreening. Oavsett om du vill komplettera ditt befintliga erbjudande eller nå nya kunder så hjälper vi dig gärna att nå dina mål.
Integrera transaktionsmonitorering och kundkännedom för att öka kvaliteten i ditt arbete mot penningtvätt och terroristfinansiering.
Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.
Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.
Trapets KYC gör det enkelt för redovisnings- och revisionsbyråer att uppfylla penningtvättslagens krav på kundkännedom – snabbt, smidigt och utan onödig administration.