Register for the webinar: MiCA is here - is your company ready for the regulatory shift?
Omfattande transaktionsmonitorering hjälper dig att följa regelverken och effektivisera dina processer för bekämpning av penningtvätt.
Do you want to switch the language?
Read more
Trapets Screening
Pålitlig kundscreening
Med Trapets Screening kan du löpande kontrollera nya och befintliga kunder för att skydda din verksamhet. Screena dina kunder mot uppdaterade sanktionslistor och identifiera personer i politiskt utsatt ställning, släktingar och nära bekanta och verkliga huvudmän.
Hur väl känner du dina kunder?
Att välkomna nya kunder ska vara smidigt och tryggt. Eftersom de finansiella brotten blir allt mer avancerade behövs ett säkert sätt att screena och bedöma nya kunders riskprofiler.
Screening är ingen engångsföreteelse, utan den måste följas upp regelbundet för att du ska uppfylla regelkraven och förhindra finansiell kriminalitet. Med en komplett screening-lösning kan du hämta in information från olika datakällor och genomföra grundliga kontroller. Dessutom kan screeningdatan anpassas för att passa just din verksamhet.
Identifiera och kontrollera högriskkunder
Vår lösning för screening ger dig säker teknik och aktuella datakällor med sanktionslistor, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.
Med Trapets Screening ser du till att din verksamhet uppfyller regelverken, utför noggranna riskbedömningar och skapar effektivare processer – så du kan fokusera på att identifiera och rapportera misstänkt aktivitet.
Pålitlig screening
Uppfyll Penningtvättsdirektivets krav genom att matcha och kontrollera kunder med säker teknik och integrerade, uppdaterade datakällor.
Genomför kontroller 24/7
Kontrollera mot flera listor samtidigt, varje dag, för att säkerställa regelefterlevnad och för att aldrig missa högriskprofiler. Anpassa sökparametrarna efter din riskmodell och dina affärsbehov.
En komplett samling listor
Använd aktuella och heltäckande listor för sanktioner, personer i politisk utsatt ställning, släktingar och nära bekanta, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.
Vi ville ha en enkel teknisk lösning och det är en fördel att ha Trapets som vår enda leverantör för att täcka våra AML-processer och behov av regelefterlevnad."
En heltäckande lösning
Med Trapets Screening får du tillgång till uppdaterad data som täcker personer i politisk utsatt ställning ( PEP ), släktingar och nära bekanta ( RCA), sanktionsscreening, verkliga huvudmän och negativ mediebevakning.
Kontrollera nya kunder direkt för snabbare kundaktivering.
Säkerhetsåtgärder och skyddsfunktioner som håller din data trygg.
Screena stora datamängder mot regelbundet uppdaterade listor.
Använd de mest relevanta listorna baserat på var din verksamhet är aktiv.
Datalagring i Europa och med hög tillgänglighet ( >99,7% i drift) .
Skala upp ert arbete mot finansiell brottslighet med integrerad transaktionsmonitorering och kundkännedom.
Vi kontaktar dig
Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.
Bli partner
Vi tror på långvariga partnerskap med verksamheter som delar vår vision om en framtid fri från finansiell brottslighet. Gå med i vårt partnernätverk för att utöka din produktportfölj med en komplett lösning för kundscreening. Oavsett om du vill komplettera ditt befintliga erbjudande eller nå nya kunder så hjälper vi dig gärna att nå dina mål.
Integrerade lösningar för bekämpning av finansiell brottslighet
Integrera transaktionsmonitorering och kundkännedom för att öka kvaliteten i ditt arbete mot penningtvätt och terroristfinansiering.
Transaction Monitoring
Customer Due Diligence
Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.
Trapets KYC
Med Trapets KYC kan du på ett smidigt och effektivt sätt efterleva penningtvättslagens krav på kundkännedom. Perfekt för bland annat finans, juridik, revision och försäkring.
