När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
Den periodiska rapporteringen av AML (anti-money laundering) närmar sig snart i Sverige. Annika Lindström, Chief Operating Officer på Trapets, delar med sig av sina tips för att förbereda sig inför rapporteringsperioden.
Joe Biddle, UK Market Director, delar med sig av sina erfarenheter om hur företag bättre kan skydda sig själva och sina kunder mot hot om ekonomisk brottslighet.
DORA (Digital Operational Resilience Act) förväntas vara fullt effektiv i alla EU-länder senast den 17 januari 2025. Här är vad DORA betyder för finansiella enheter.
En AML-kontroll är ett viktigt steg som finansinstitut genomför för att följa regler och bekämpa finansiell brottslighet på ett effektivt sätt. Läs mer om AML-kontroller i den här artikeln.
Att bekämpa finansiell brottslighet blir en prioritet inom ramen för emiljö, socialt ansvar och bolagstyrning (ESG). I den här artikeln förklarar vi vilken roll anti-finansiell brottslighet har i ESG.
Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.
Finanspolisen (FIPO) släppte en rapport som lyfter fram en djupgående utredning av olagliga leverantörer av kryptobörser. Här är en sammanfattning av rapporten.
Vad är penningtvättsbekämpning (AML), varför är det viktigt och vilket ansvar har finansinstituten gällande AML? Vi svarar på alla frågor i den här artikeln.
Den 1 januari 2023 införs ett nytt kapitel 4a samverkan i den svenska penningtvättslagen. Här är vad du som kreditinstitut behöver veta om 4a samverkan.
Att upptäcka komplexa handelsmönster är avgörande för att identifiera otillbörlig marknadspåverkan och insiderhandel. I den här artikeln beskrivs moderna strategier och tekniker för marknadsövervakning för att förhindra ekonomisk brottslighet.
