Få kunskapen för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Att upptäcka smurfing är en kritisk aspekt av arbetet mot penningtvätt och finansiella institutioner bör vidta nödvändiga åtgärder för att använda avancerade varningstriggers och identifiera misstänkta aktiviteter.

När DORA nu träder i kraft arbetar vi för att proaktivt hantera denna viktiga reglering i samarbete med våra kunder.

Politiskt exponerade personer, PEP, är personer som är eller har varit betrodda med centrala offentliga funktioner, till exempel regeringstjänstemän, politiker, högt uppsatta militärer och deras närmaste släktingar eller nära medarbetare.

Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka bekämpningen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt, AMLA.

PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.

Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.

I den här artikeln beskriver vi fyra praktiska steg som alla finansinstitut kan följa för att upprätta robusta KPI:er för brottsbekämpning och förbättra sina riskmodeller.

Att förstå och implementera en omfattande kundkännedomsprocess är viktigare än någonsin. Det är grunden för finansiella institutioner för att effektivt kunna bekämpa finansiella brott och upprätthålla regelefterlevnad.

Vad har smurfarna och penningtvätt gemensamt? Egentligen ingenting, men termen ”smurfing” är faktiskt tagen från de små, blå figurerna från Belgien.

Det är viktigt att ditt företag ser över sin riskmodell för bekämpning av penningtvätt (AML) för att förhindra finansiell brottslighet. Låt oss utforska hur en uppdatering av din riskmodell kan förbättra din AML-verksamhet.

Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.

Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.