Få kunskapen för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Det är viktigt att ditt företag ser över sin riskmodell för bekämpning av penningtvätt (AML) för att förhindra finansiell brottslighet. Låt oss utforska hur en uppdatering av din riskmodell kan förbättra din AML-verksamhet.

Den finansiella brottsligheten ökar och det gör även regelkraven på kundkännedom. Sedan 2017 måste revisions- och redovisningsbyråer efterleva Penningtvättslagen och riskerar tuffa straff om de inte lyckas.

Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.

Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.

Revisorer och redovisningskonsulter måste enligt EU:s penningtvättsdirektiv implementera ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bekämpa penningtvätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra steg till ett riskbaserat arbetssätt.

Att veta vem man gör affärer med är mer relevant än någonsin. Med den organiserade brottsligheten på uppgång, visar globala rapporter att svenska bolag brister i arbetet med regelefterlevnad.

Marknadsmissbruksförordningen eller Market Abuse Regulation (MAR) fortsätter att vara en prioritet för fondbolag som måste anpassa sig till de senaste reglerna. Detta behöver du göra för att följa MAR.

Valutahandlarens AML-processer var manuella och tidskrävande, vilket hämmade tillväxten av verksamheten. Med Trapets lösning för transaktionsmonitorering kunde bolaget förbättra sina ineffektiva system.

Allt större fokus ställs på verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen och tillsynen från myndigheter ökar. Ladda ner vår guide med enkla tips om hur du, steg för steg, skapar en effektiv process för din kundkännedom och kom igång redan idag.

När vi nu går in i ett nytt år markerar vi hur tre viktiga AML-områden kommer att påverka verksamheter under tillsyn under 2024.

Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.

Insiderbrottslighet är ett komplext och starkt reglerat område som har varit föremål för mycket forskning och juridisk debatt. Den här artikeln förklarar vad insiderbrottslighet är och bästa praxis för att skydda din verksamhet.