Få kunskapen för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Idag får vi en inblick i Research and Development-avdelningen i Sverige och träffar Filip Larsson, Development Manager på Trapets.

I detta inlägg, guidar vi dig genom de tre huvudstegen i penningtvättens livscykel och hur du kan lära dig att avslöja dem.

Penningtvätt kan ske på många olika sätt och ofta under radarn. Därför är det viktigt för företag att kunna känna igen de små varningssignalerna som kan avslöja något större.

Hur kan AML-teamen hålla jämna steg med digitaliseringen, nya regleringar och ökande förväntningar från både tillsynsmyndigheter och kunder? Här är vad Niklas Rosvall, Chief Product Officer på Trapets, säger.

In this article, you’ll gain a clear understanding of what SARs are, how and when they should be filed, and why they matter for your organisation.

AI agents in the fight against financial crime: yay or nay? Here is what Joe Biddle, UK Market Director at Trapets, considers.

Finansinspektionen granskar hur fondförvaltare hanterar sina funktioner för regelefterlevnad och internrevision. Här är vad du behöver veta.

I det här inlägget går vi igenom vad CDD innebär, varför det är så viktigt och hur processen ser ut i praktiken.

Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.

I det här inlägget går vi igenom vad AML case management innebär, varför det är viktigt och vilka faktorer som påverkar ett framgångsrikt arbete inom området.

Transaktionsmonitorering, eller transaktionsövervakning som det också kallas, hjälper företag att upptäcka sådana mönster och säkerställa att ekonomiska system förblir säkra och pålitliga.

KYC onboarding är grunden för säkerhet, transparens och förebyggande av bedrägerier. Låt oss bryta ner det steg för steg.