Det finansiella regelverket för åtgärder mot penningtvätt skärps kontinuerligt, och införandet av Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2027 innebär ytterligare krav på harmoniserade processer, transparenta riskbedömningar och dokumenterade beslutsunderlag.
I sitt arbete med att harmonisera och centralisera bolagets AML-processer har Max Matthiessen, en av Nordens ledande försäkringsförmedlare, valt Trapets som partner.
Max Matthiessen inledde sitt samarbete med Trapets 2016 som kund inom Transaction Monitoring och har nu valt att utöka sitt engagemang till att även omfatta kundkännedom.
Beslutet att bredda samarbetet speglar ett förtroende för Trapets plattform och en vilja att samla fler delar av sitt regelefterlevnadsarbete hos en och samma leverantör.
Ett samlat ramverk för en växande koncern
Max Matthiessen bedriver verksamhet genom flera bolag som omfattas av AML-regelverket.
Med stora tillväxtplaner inom koncernen samt införandet av kommande AMLR i juli 2027, såg Max Matthiessen möjligheten att ta sitt compliance- och AML-arbete till nästa nivå.
”I arbetet med att förbereda oss för AMLR såg vi en möjlighet att samla och centralisera koncernens AML-processer i ett mer enhetligt ramverk.
Vår ambition var att skapa effektivare och mer transparenta processer, minska komplexiteten i verksamheten och säkerställa ett gemensamt arbetssätt inom hela koncernen.
Trapets erbjöd den kombination av funktionalitet och flexibilitet som vi bedömde bäst kunde stödja den utvecklingen.”
Tania Spetz, Senior Compliance Officer, Max Matthiessen
En plattform för hela AML-processen
Genom samarbetet med Trapets, kommer Max Matthiessen att samla centrala AML-processer i en gemensam plattform.
Lösningen omfattar kundkännedom (KYC), screening och transaktionsmonitorering och ger verksamheten en sammanhållen kundriskbild genom hela kundlivscykeln.
En gemensam risklogik och integrerade arbetsflöden skapar bättre förutsättningar för riskbedömningar, effektivare processer och tydligare dokumentation av riskbeslut - områden som får ökad betydelse i takt med att AMLR närmar sig.
Att hela AML-arbetet ryms i en och samma plattform gör det också enklare för Max Matthiessen att växa.
Nya bolag, marknader och behov kan hanteras inom samma lösning, utan att fler fristående system behöver läggas till. Implementeringen omfattar flera bolag inom koncernen och lägger en gemensam grund för det fortsatta compliance-arbetet.
"Max Matthiessen stod inför en utmaning som många finansiella institut känner igen: hur man anpassar en komplex AML-struktur till AMLR krav utan att hämma verksamhetens tillväxt. Vi är stolta över att få vara med på deras resa."
Gabriella Bussien, vd, Trapets
Om Max Matthiessen
Max Matthiessen är en av Nordens ledande aktörer inom pension, försäkring och investeringsrådgivning. Genom flera bolag inom koncernen erbjuder företaget rådgivning och relaterade tjänster till såväl företag som privatpersoner över hela Sverige.
Om Trapets
Trapets är ett nordiskt RegTech-bolag som hjälper finansiella institut att upptäcka, förebygga och bekämpa finansiell brottslighet. Trapets plattform Instantwatch stödjer hela complianceprocessen för AML genom transaktionsövervakning, kundkännedom och screening i ett sammanhållet system.