Resurser

Ta reda på varför arbetet mot finansiell brottslighet hör hemma i styrningspelaren och hur det stärker ESG-strategier.

Lär dig mer om smurfing och tio mönster som utgör de mest tillförlitliga varningssignalerna för att upptäcka smurfingaktivitet.

Ta reda på vad en AML-riskmodell är, varför du bör granska dina AML-processer och hur du gör det.

I den här artikeln förklarar vi hur du identifierar relevanta AML-KPI:er, undviker missvisande mätetal och bygger en rapporteringsram som speglar verkliga framsteg.

I den här artikeln lyfter vi fram fyra viktiga uppdateringar som påverkar compliance i Europa och Storbritannien – och varför de är avgörande för banker, betalningstjänstleverantörer (PSP), kryptotjänstleverantörer (CASP) och fler aktörer inom finanssektorn.

I den här artikeln går vi igenom fyra konkreta steg som alla finansiella institutioner kan ta för att stärka sitt AML-program och förbereda sig inför nästa våg av regulatoriska förändringar.

I den här artikeln tittar vi närmare på falska positiva i AML och hur du kan minska dem.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur compliance håller på att utvecklas från periodiskt till kontinuerligt arbete – och vad det betyder för finansiella verksamheter.

Learn about how the gambling industry can improve its AML compliance processes.

Den här artikeln beskriver hur revisions- och redovisningsbyråer kan bygga effektiva AML-program, vilka risker som är unika för deras verksamhet och fyra steg för att implementera ett riskbaserat och regelrätt arbetssätt.

Så här arbetar Trapets för att säkerställa att du är väl förberedd för kommande regelefterlevnadskrav.

Per Friberg, Senior Financial Crime Surveillance Officer på Trapets, delar med sig av sina insikter om några av de vanligaste utmaningarna som övervakningsteamen möter i sitt arbete.