Resurser

I det här inlägget går vi igenom vad CDD innebär, varför det är så viktigt och hur processen ser ut i praktiken.

Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.

I det här inlägget går vi igenom vad AML case management innebär, varför det är viktigt och vilka faktorer som påverkar ett framgångsrikt arbete inom området.

Find out what transaction monitoring in AML implies and how to set up a transaction monitoring system.

Join us at the AML Arena in Helsinki, Finland, on 4 June 2025.

Join us at the Nordic Fintech Summit in Helsinki on 15 May 2025.

KYC onboarding är grunden för säkerhet, transparens och förebyggande av bedrägerier. Låt oss bryta ner det steg för steg.

Penningtvätt är en process där man döljer det olagliga ursprunget av en pengasumma och får dem att framstå som lagligt intjänade. Här är vad du behöver veta.

Vi är stolta över att kunna lyfta fram vår VD, Gabriella Bussien, som har utsetts till en av de inspirerande kvinnliga europeiska ledarna att följa 2025.

I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.

I den här artikeln diskuterar vi vad kundkännedom (KYC) är, hur viktigt det är och vilka steg som krävs för att uppnå en effektiv kundkännedom.

I den här artikeln beskrivs vad en AML-riskbedömning innebär och varför den är så viktig för efterlevnad och skydd.