Trapets förvärvar Regtech Solutions
Vi är glada att meddela förvärvet av Regtech Solutions, ett svenskt företag som specialiserat sig på KYC-lösningar. Genom förvärvet stärker Trapets sin position utanför den finansiella sektorn.
Insikter och kunskap
Upptäck det senaste inom AML, KYC, marknadsmanipulation och regelefterlevnad.
Vi är glada att meddela förvärvet av Regtech Solutions, ett svenskt företag som specialiserat sig på KYC-lösningar. Genom förvärvet stärker Trapets sin position utanför den finansiella sektorn.
AMF ville automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och stödja fondförvaltningsteamet med en lösning som kunde effektivisera deras dagliga verksamhet.
Vad har smurfarna och penningtvätt gemensamt? Egentligen ingenting, men termen ”smurfing” är faktiskt tagen från de små, blå figurerna från Belgien.
Den ledande nordiska bolåneaktören växte snabbt vilket gjorde att deras tidigare AML-lösning inte kunde hantera de stora datavolymerna. Tack vare Trapets kunde företaget förbättra sina AML-processer (anti-money laundering) och regelefterlevnad.
Välkommen på frukostseminarium där vi kommer att djupdyka i ämnet Näringspenningtvätt - den omedvetna penningstvätten som kan drabba din verksamhet.
Regtech Solutions är nu Trapets. Vi välkomnar dig som kund till Trapets, ett ledande företag inom kundkännedom, transaktionsmonitorering och marknadsövervakning.
En ny version av Trapets Transaction Monitoring är nu tillgänglig, version 4.2024.1.
En ny version av Trapets Customer Due Diligence är nu tillgänglig, version 4.2024.1.
En ny version av Trapets Market and Trade Surveillance release är nu tillgänglig, version 4.2024.1.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Safello har valt Trapets Transaction Monitoring för att stödja sina processer för bekämpning av penningtvätt.
Den finansiella brottsligheten ökar och det gör även regelkraven på kundkännedom. Sedan 2017 måste revisions- och redovisningsbyråer efterleva Penningtvättslagen och riskerar tuffa straff om de inte lyckas.
Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.
Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.
Revisorer och redovisningskonsulter måste enligt EU:s penningtvättsdirektiv implementera ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bekämpa penningtvätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra steg till ett riskbaserat arbetssätt.
Att veta vem man gör affärer med är mer relevant än någonsin. Med den organiserade brottsligheten på uppgång, visar globala rapporter att svenska bolag brister i arbetet med regelefterlevnad.
Välkommen till Penningtvättsdagarna 2024, som hålls i Stockholm på Münchenbryggeriet, den 24-25 april.
Marknadsmissbruksförordningen eller Market Abuse Regulation (MAR) fortsätter att vara en prioritet för fondbolag som måste anpassa sig till de senaste reglerna. Detta behöver du göra för att följa MAR.
Den finansiella brottsligheten ökar och det gör även regelkraven på kundkännedom. Sedan 2017 måste revisions- och redovisningsbyråer efterleva Penningtvättslagen och riskerar tuffa straff om de inte lyckas.
Valutahandlarens AML-processer var manuella och tidskrävande, vilket hämmade tillväxten av verksamheten. Med Trapets lösning för transaktionsmonitorering kunde bolaget förbättra sina ineffektiva system.
Allt större fokus ställs på verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen och tillsynen från myndigheter ökar. Ladda ner vår guide med enkla tips om hur du, steg för steg, skapar en effektiv process för din kundkännedom och kom igång redan idag.
Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.
Insiderbrottslighet är ett komplext och starkt reglerat område som har varit föremål för mycket forskning och juridisk debatt. Den här artikeln förklarar vad insiderbrottslighet är och bästa praxis för att skydda din verksamhet.
130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Lagstiftarna vill motverka den finansiella brottsligheten och ålägger därför strika krav på kundkännedom i allt fler branscher.
Trapets deltar i Björn Lundén 2023, en mötesplats för redovisningsbranschen.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 4.2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
Den senaste versionen av Trapets Customer Due Diligence, 4.2023.3, introducerar en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut.
Trapets, ett ledande nordiskt RegTech-företag, är glada att presentera Gabriella Bussien som VD.
Vi är glada över att meddela att vi ingått partnerskap med ThreatFabric för att möjliggöra för finansiella institutioner att driva sina verksamheter säkrare och med ökat förtroende.
Titta på vårt webbinarium om "Market Abuse Regulation och hur det tillämpas på fondföretag".
Ta reda på höjdpunkterna i den senaste produktreleasen för Screening (KYC Screening) för Q2 2023.
Läs om höjdpunkterna relaterade till den senaste produktreleasen för Transaction Monitoring.
Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
Trapets är ett av huvudpartnerföretagen på Penningtvättsdagarna 2023. Häng med oss på ett tvådagarsevent tillsammans med branschexperter inom penningtvätt (AML).
Vi är glada att meddela förvärvet av Regtech Solutions, ett svenskt företag som specialiserat sig på KYC-lösningar. Genom förvärvet stärker Trapets sin position utanför den finansiella sektorn.
I nära samarbete med våra kunder har Trapets experter inom regelefterlevnad utvecklat en ny screeninglista i enlighet med EU:s ”50-procentregel” som förstärker kundkännedomsprocesser och säkerställer efterlevnad med sanktionsriktlinjer.
Cybernews har utsett vår plattform Instantwatch till en av de ”Bästa efterlevnadslösningarna”.
Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.
Vi är glada att meddela att Kraft Bank har valt att inkludera vår lösning för kundkännedom i sina processer.
Som leverantör av globala sanktionslistor vill vi försäkra oss om att du är medveten om att vi på Trapets säkerställer att de senaste händelserna återspeglas korrekt i alla våra lösningar för sanktionslistor.
Ta reda på höjdpunkterna för den senaste produktreleasen för Marknadsövervakning.
AMF ville automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och stödja fondförvaltningsteamet med en lösning som kunde effektivisera deras dagliga verksamhet.
Vi är glada över att vara en del av AIFinTech100-listan för 2022, som ett av de mest innovativa företagen som utvecklar AI-teknologi inom finansbranschen.
Vi kan stolt meddela att Clarksons Securities har valt Trapets som partner för handelsövervakning och fortsatta arbete kring regelefterlevnad för att uppfylla de ständigt ökande kraven i Marknadsmissbruksförordningen, eller MAR.
Vi är stolta över att ha blivit rankade som ett av de 100 mest innovativa företagen inom RegTech av FinTech Global 2022.
Vi är glada över att meddela POP Bank Group och Trapets har ingått i ett långsiktigt samarbete för lösningar inom bekämpning av penningtvätt och bedrägeri.
Läs om hur vi anpassar oss till förändringarna till de ryska och vitryska sanktionerna.
För femte året i rad har Trapets tilldelats utmärkelsen som Gasell 2021 av Dagens Industri (DI), vilket bekräftar dess position som ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag.
Att optimera dina kundkännedomsprocesser är avgörande. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom tre tips för att öka effektiviteten i din KYC-process och säkerställa efterlevnad.
Vi är stolta över att meddela vår återcertifiering enligt ISO 27001, den internationella standarden för informationssäkerhetshanteringssystem.