Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Trapets deltog i Europarådets workshop: ”Introduction to Development of a Standardized Minimum Data Set (SMDS) for the Reporting of Suspicious Activity and related Transaction Records”.
Läs mer om investerings- och romansbedrägerier, utmaningar med att upptäcka beteenden och hur du kan förbättra dina upptäcktsprocesser med effektiva AML-lösningar.
I denna artikel går vi igenom de centrala delarna av den periodiska AML-rapporteringen för 2026 och lyfter fram sju praktiska steg som hjälper dig att förbereda dig.
Upptäck varningssignaler för penningtvätt inom fastighetsbranschen och hur du kan upptäcka och hantera risker för penningtvätt i fastighetstransaktioner.
Låt oss titta på förändringarna som formade kryptoverksamheter under 2025 – och vad dessa utvecklingar betyder för företag som förbereder sig inför 2026.
För att belysa några av de vanligaste frågorna kring marknadsövervakning för att upptäcka insiderbrottslighet har vi pratat med Per Friberg, Senior Financial Crime Surveillance Officer på Trapets.
