Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Lär dig hur AMLR påverkar data, processer och riskmodeller och hur du kan förbereda din organisation för en mer robust och konsekvent penningtvättsbekämpning.
AMLR träder i kraft i juli 2027, och för dem som arbetar med penningtvättsbekämpning är en av de största utmaningarna att veta var man ska börja. Läs mer om förberedelserna inför AMLR.
Webbinarium på engelska: Anmäl dig till webbinariet och lär dig hur du identifierar marknadsmanipulation genom praktiska exempel tillsammans med Per Friberg, Financial Crime Surveillance Officer på Trapets.
Den 1 juli 2025 upphävdes lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förändringen innebär en betydande omställning på den svenska marknaden.
Trapets deltog i Europarådets workshop: ”Introduction to Development of a Standardized Minimum Data Set (SMDS) for the Reporting of Suspicious Activity and related Transaction Records”.
Läs mer om investerings- och romansbedrägerier, utmaningar med att upptäcka beteenden och hur du kan förbättra dina upptäcktsprocesser med effektiva AML-lösningar.
I denna artikel går vi igenom de centrala delarna av den periodiska AML-rapporteringen för 2026 och lyfter fram sju praktiska steg som hjälper dig att förbereda dig.
