
Tre strategier för att minska antalet false positives
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Insikter och kunskap
Upptäck det senaste inom AML, KYC, marknadsmanipulation och regelefterlevnad.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Vi är glada över att meddela att vi ingått partnerskap med ThreatFabric för att möjliggöra för finansiella institutioner att driva sina verksamheter säkrare och med ökat förtroende.
Läs om höjdpunkterna relaterade till den senaste produktreleasen för Transaction Monitoring.
Ta reda på höjdpunkterna i den senaste produktreleasen för Screening (KYC Screening) för Q2 2023.
Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
Vi är glada att meddela förvärvet av Regtech Solutions, ett svenskt företag som specialiserat sig på KYC-lösningar. Genom förvärvet stärker Trapets sin position utanför den finansiella sektorn.
I nära samarbete med våra kunder har Trapets experter inom regelefterlevnad utvecklat en ny screeninglista i enlighet med EU:s ”50-procentregel” som förstärker kundkännedomsprocesser och säkerställer efterlevnad med sanktionsriktlinjer.
Cybernews har utsett vår plattform Instantwatch till en av de ”Bästa efterlevnadslösningarna”.
Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.
Vi är glada att meddela att Kraft Bank har valt att inkludera vår lösning för kundkännedom i sina processer.
Som leverantör av globala sanktionslistor vill vi försäkra oss om att du är medveten om att vi på Trapets säkerställer att de senaste händelserna återspeglas korrekt i alla våra lösningar för sanktionslistor.
Ta reda på höjdpunkterna för den senaste produktreleasen för Marknadsövervakning.
AMF ville automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och stödja fondförvaltningsteamet med en lösning som kunde effektivisera deras dagliga verksamhet.