KYC
I den här artikeln tittar vi närmare på hur compliance håller på att utvecklas från periodiskt till kontinuerligt arbete – och vad det betyder för finansiella verksamheter.
Den här artikeln beskriver hur revisions- och redovisningsbyråer kan bygga effektiva AML-program, vilka risker som är unika för deras verksamhet och fyra steg för att implementera ett riskbaserat och regelrätt arbetssätt.
Så här arbetar Trapets för att säkerställa att du är väl förberedd för kommande regelefterlevnadskrav.
I den här artikeln utforskar vi det föränderliga AML-landskapet för betaltjänstleverantörer (PSP:er), vad som gör sektorn särskilt sårbar och hur företag kan bygga skalbar, teknikdriven regelefterlevnad som stärker både tillväxt och förtroende.
I den här artikeln går vi igenom vad IPR innebär, vilka utmaningar den skapar och hur finansiella institut kan anpassa sig till förändringarna.
Läs våra takeaways från Compliance Day by Trapets - från data till beslut
I den här artikeln förklarar vi svårigheterna med att förstå kundrelationer i komplexa ägarstrukturer, vad regelverken kräver, varför det är utmanande i praktiken och hur finansiella aktörer kan stärka sitt arbetssätt.
Träffa oss på Nordic Banking Forum den 4 december 2025 i Helsingfors, Finland.
Välkommen till en halvdag fylld med nya insikter, inspiration, och chansen att nätverka med andra i liknande roller.
Max 3 personer från samma bolag.
Penningtvätt kan ske på många olika sätt och ofta under radarn. Därför är det viktigt för företag att kunna känna igen de små varningssignalerna som kan avslöja något större.
Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.
Join us at the AML Arena in Helsinki, Finland, on 4 June 2025.
KYC onboarding är grunden för säkerhet, transparens och förebyggande av bedrägerier. Låt oss bryta ner det steg för steg.
I den här artikeln diskuterar vi vad kundkännedom (KYC) är, hur viktigt det är och vilka steg som krävs för att uppnå en effektiv kundkännedom.
I den här artikeln beskrivs vad en AML-riskbedömning innebär och varför den är så viktig för efterlevnad och skydd.
Meta meddelade att de kommer att avbryta sitt faktakontrollprogram och gå över till en Community Notes-modell. Vilka konsekvenser har detta i kampen mot finansiell brottslighet?
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
Politiskt exponerade personer, PEP, är personer som är eller har varit betrodda med centrala offentliga funktioner, till exempel regeringstjänstemän, politiker, högt uppsatta militärer och deras närmaste släktingar eller nära medarbetare.
PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.
Att förstå och implementera en omfattande kundkännedomsprocess är viktigare än någonsin. Det är grunden för finansiella institutioner för att effektivt kunna bekämpa finansiella brott och upprätthålla regelefterlevnad.
Vad har smurfarna och penningtvätt gemensamt? Egentligen ingenting, men termen ”smurfing” är faktiskt tagen från de små, blå figurerna från Belgien.
Safello har valt Trapets Transaction Monitoring för att stödja sina processer för bekämpning av penningtvätt.
Den finansiella brottsligheten ökar och det gör även regelkraven på kundkännedom. Sedan 2017 måste revisions- och redovisningsbyråer efterleva Penningtvättslagen och riskerar tuffa straff om de inte lyckas.
Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.
Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.
130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Lagstiftarna vill motverka den finansiella brottsligheten och ålägger därför strika krav på kundkännedom i allt fler branscher.
Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
I nära samarbete med våra kunder har Trapets experter inom regelefterlevnad utvecklat en ny screeninglista i enlighet med EU:s ”50-procentregel” som förstärker kundkännedomsprocesser och säkerställer efterlevnad med sanktionsriktlinjer.
Att optimera dina kundkännedomsprocesser är avgörande. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom tre tips för att öka effektiviteten i din KYC-process och säkerställa efterlevnad.