Att bygga en gemensam grund för rapportering av misstänkt aktivitet

Den 20–21 januari 2026 samlades utvalda intressenter från hela Europa i Bryssel för en workshop med titeln ”Introduction to Development of a Standardized Minimum Data Set (SMDS) for the Reporting of Suspicious Activity and related Transaction Records”, arrangerad av Europarådet.

Sessionen samlade finansunderrättelseenheter (FIU:er), ämnesexperter och representanter från den privata sektorn för att granska framstegen i SMDS-initiativet och samla in tidiga synpunkter inför överlämningen till ALMA för teknisk standardisering.

Trapets deltog i workshopen som en av få aktörer som representerade teknikleverantörer för rapportering av misstänkt aktivitet och relaterade transaktionsuppgifter.

Vi pratade med Jesper Thor, Software Architect, som deltog i sessionen, för att förstå varför detta initiativ är viktigt och vad det kan innebära för framtida rapporteringspraxis.

Vad hoppades arrangörerna uppnå genom dessa samtal?

Syftet med sessionen var att dela det arbete som utförts av FIU:er samt att identifiera potentiella hinder som organisationer kan möta vid införandet av en standardiserad datamängd.

Genom att samla dessa perspektiv tidigt i processen kunde arrangörerna få insikter som hjälper till att vidareutveckla SMDS och göra det mer praktiskt för användning i verkliga situationer, samtidigt som det möter FIU:ers och utredares behov.

Vad stack ut mest för dig under workshopen?

Den tydligaste höjdpunkten var att så många intressenter från hela rapporteringskedjan samlades på samma plats för att skapa ett helhetsperspektiv.

Det fanns en tydlig känsla av gemensamt ansvar. Alla hade möjlighet att bidra, dela insikter och förstå hur deras roll hänger samman med det övergripande målet att bekämpa finansiell brottslighet.

Vilka var dina tre viktigaste insikter från workshopen?

1. Ur en teknikleverantörs perspektiv är harmoniserad rapportering välkommen, men att inkluderas i diskussionerna i detta skede är mycket värdefullt. Det är inget vi tar för givet.
2. Workshopen var väl faciliterad och hade tydliga mål. Detta hjälpte oss att hålla diskussionerna fokuserade och produktiva, samtidigt som det gav utrymme att röra sig mellan övergripande frågor och detaljerade datakrav.
3. Den direkta dialogen med FIU:er var mycket värdefull. Att diskutera den minsta datamängd som krävs för snabb rapportering och utredningar gav båda parter verklig insikt i varandras potentiella utmaningar och lösningar.

Läs mer om workshopen på Europarådets webbplats.