
Finansiell brottslighet i 2025: lärdomar och prioriteringar
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
CDD
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.
I den här artikeln förklarar vi vad Customer Due Diligence (CDD) är, varför finansinstitut måste ha effektiv CDD på plats, och hur Trapets kan hjälpa dig att förbättra dina CDD-processer.
Den senaste versionen av Trapets Customer Due Diligence, 4.2023.3, introducerar en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut.
Vi är glada att meddela att Kraft Bank har valt att inkludera vår lösning för kundkännedom i sina processer.