Register for the webinar: MiCA is here - is your company ready for the regulatory shift?
I det här inlägget går vi igenom vad CDD innebär, varför det är så viktigt och hur processen ser ut i praktiken.
Do you want to switch the language?
Read more
CDD
Customer Due Diligence (CDD)
Customer Due Diligence (CDD) är en komponent i kundkännedom där företag samlar in och utvärderar kundinformation för att bedöma deras risknivå och säkerställa att de inte är inblandade i kriminella aktiviteter. Här hittar du viktig information om CDD.
Customer Due Diligence – Vad är det och hur fungerar det?
AML watchlist screening – en komplett guide
Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.
Trapets är en stolt partner på AML Arena 2025
Join us at the AML Arena in Helsinki, Finland, on 4 June 2025.
Trapets är partner på Nordic Fintech Summit
Join us at the Nordic Fintech Summit in Helsinki on 15 May 2025.
Att identifiera högriskkunder: viktiga varningsflaggor
I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.
Finansiell brottslighet i 2025: lärdomar och prioriteringar
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
Så effektiviserade Kraft Bank sin kundkännedom och onboarding med Trapets
Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.
Senaste produktnyheterna (Q3): Customer Due Diligence
Den senaste versionen av Trapets Customer Due Diligence, 4.2023.3, introducerar en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut.
Kraft Bank utökar sitt samarbete med Trapets
Vi är glada att meddela att Kraft Bank har valt att inkludera vår lösning för kundkännedom i sina processer.
