CDD
Trapets deltog i Europarådets workshop: ”Introduction to Development of a Standardized Minimum Data Set (SMDS) for the Reporting of Suspicious Activity and related Transaction Records”.
Save the date: frukostseminarium om EU:s Anti-Money Laundering Regulation (AMLR).
Max 2 personer från samma bolag.
Träffa oss på AML Arena i Helsingfors den 26 mars 2026.
I denna artikel går vi igenom de centrala delarna av den periodiska AML-rapporteringen för 2026 och lyfter fram sju praktiska steg som hjälper dig att förbereda dig.
Upptäck varningssignaler för penningtvätt inom fastighetsbranschen och hur du kan upptäcka och hantera risker för penningtvätt i fastighetstransaktioner.
Join us at Penningtvättsdagarna 2026, held in Stockholm at Stockholm Waterfront, on 15-16 April.
Den 8 december 2025 införs den nya versionen av den svenska näringsgrensindelningen, SNI 2025, som ersätter SNI 2007.
Här är tre utvecklingar som verksamheter bör känna till, varför de är viktiga och hur de påverkar AML- och MAR-team framåt.
DNB Carnegie ville gå längre än traditionell regelefterlevnad för att arbeta smartare, snabbare och på ett sätt som gynnar en kundvänlig upplevelse. Så hjälper Trapets dem.
I den här artikeln lyfter vi fram fyra viktiga uppdateringar som påverkar compliance i Europa och Storbritannien – och varför de är avgörande för banker, betalningstjänstleverantörer (PSP), kryptotjänstleverantörer (CASP) och fler aktörer inom finanssektorn.
I den här artikeln tittar vi närmare på hur compliance håller på att utvecklas från periodiskt till kontinuerligt arbete – och vad det betyder för finansiella verksamheter.
Så här arbetar Trapets för att säkerställa att du är väl förberedd för kommande regelefterlevnadskrav.
Vi utforskar det föränderliga AML-landskapet för betaltjänstleverantörer (PSP:er), vad som gör sektorn särskilt sårbar och hur företag kan bygga skalbar, teknikdriven regelefterlevnad som stärker både tillväxt och förtroende.
I den här artikeln går vi igenom vad IPR innebär, vilka utmaningar den skapar och hur finansiella institut kan anpassa sig till förändringarna.
Läs våra takeaways från Compliance Day by Trapets - från data till beslut
Träffa oss på Nordic Banking Forum den 4 december 2025 i Helsingfors, Finland.
Penningtvätt kan ske på många olika sätt och ofta under radarn. Därför är det viktigt för företag att kunna känna igen de små varningssignalerna som kan avslöja något större.
I det här inlägget går vi igenom vad CDD innebär, varför det är så viktigt och hur processen ser ut i praktiken.
Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.
I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.
Den senaste versionen av Trapets Customer Due Diligence, 4.2023.3, introducerar en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut.
Vi är glada att meddela att Kraft Bank har valt att inkludera vår lösning för kundkännedom i sina processer.