Customer Due Diligence (CDD)

Penningtvätt kan ske på många olika sätt och ofta under radarn. Därför är det viktigt för företag att kunna känna igen de små varningssignalerna som kan avslöja något större.

I det här inlägget går vi igenom vad CDD innebär, varför det är så viktigt och hur processen ser ut i praktiken.

Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.

Join us at the AML Arena in Helsinki, Finland, on 4 June 2025.

Join us at the Nordic Fintech Summit in Helsinki on 15 May 2025.

I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.

När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.

Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.

Den senaste versionen av Trapets Customer Due Diligence, 4.2023.3, introducerar en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut.

Vi är glada att meddela att Kraft Bank har valt att inkludera vår lösning för kundkännedom i sina processer.