Customer Due Diligence (CDD)

DNB Carnegie ville gå längre än traditionell regelefterlevnad för att arbeta smartare, snabbare och på ett sätt som gynnar en kundvänlig upplevelse. Så hjälper Trapets dem.

I den här artikeln lyfter vi fram fyra viktiga uppdateringar som påverkar compliance i Europa och Storbritannien – och varför de är avgörande för banker, betalningstjänstleverantörer (PSP), kryptotjänstleverantörer (CASP) och fler aktörer inom finanssektorn.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur compliance håller på att utvecklas från periodiskt till kontinuerligt arbete – och vad det betyder för finansiella verksamheter.

Så här arbetar Trapets för att säkerställa att du är väl förberedd för kommande regelefterlevnadskrav.

Vi utforskar det föränderliga AML-landskapet för betaltjänstleverantörer (PSP:er), vad som gör sektorn särskilt sårbar och hur företag kan bygga skalbar, teknikdriven regelefterlevnad som stärker både tillväxt och förtroende.

I den här artikeln går vi igenom vad IPR innebär, vilka utmaningar den skapar och hur finansiella institut kan anpassa sig till förändringarna.

Läs våra takeaways från Compliance Day by Trapets - från data till beslut

Träffa oss på Nordic Banking Forum den 4 december 2025 i Helsingfors, Finland.

Penningtvätt kan ske på många olika sätt och ofta under radarn. Därför är det viktigt för företag att kunna känna igen de små varningssignalerna som kan avslöja något större.

I det här inlägget går vi igenom vad CDD innebär, varför det är så viktigt och hur processen ser ut i praktiken.

Det här inlägget går igenom hur AML watchlist screening fungerar, varför den är nödvändig och hur företag kan säkerställa att deras screeningprocess är både effektiv och uppdaterad.

Join us at the AML Arena in Helsinki, Finland, on 4 June 2025.

I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.

När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.

Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.

Den senaste versionen av Trapets Customer Due Diligence, 4.2023.3, introducerar en dualitetsprincip för att godkänna eller eskalera beslut.

Vi är glada att meddela att Kraft Bank har valt att inkludera vår lösning för kundkännedom i sina processer.