Vi är glada över att Kraft Bank har utökat sitt samarbete med Trapets för att inkludera vår lösning för kundekännedom, Trapets Customer Due Diligence. Kraft Bank har varit en kund hos Trapets sedan 2018 och använder våra lösningar för transaktionsmonitorering och screening.
Kraft Bank ville förenkla processen för att onboarda kunder och löpande kundkännedom genom att kombinera KYC-data med transaktionsmonitorering i en enda lösning. Tillägget av Trapets Customer Due Diligence stödjer Kraft Banks behov av en teknisk lösning.
Jonathan Sunnvik, Director of Legal and Business Support på Kraft Bank, kommenterar: "För oss var det meningsfullt att samla vår AML-process i en enda teknisk lösning. Vi kommer att vara mer effektiva och använda smidig teknologi för att stödja vårt arbete kring penningtvätt och kontinuerligt förbättra våra interna processer."
Kraft Bank hjälper privatpersoner i ekonomisk svårighet att refinansiera sina lån. Banken erbjuder även sparprodukter. Företaget startade i maj 2018 och betjänar idag över 700 kunder.
Kraft Bank har 45 anställda och verkar i Norge. De har kontor i Sandnes, Norge.
Läs mer på https://kraftbank.no/.
Vi är glada över att meddela att vi ingått partnerskap med ThreatFabric för att möjliggöra för finansiella institutioner att driva sina verksamheter säkrare och med ökat förtroende.
Vi är glada över att meddela POP Bank Group och Trapets har ingått i ett långsiktigt samarbete för lösningar inom bekämpning av penningtvätt och bedrägeri.
Trapets är ett av huvudpartnerföretagen på Penningtvättsdagarna 2023. Häng med oss på ett tvådagarsevent tillsammans med branschexperter inom penningtvätt (AML).