Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Winterflood Securities är en ledande likviditetsleverantör med höga krav på regelefterlevnad för att skydda sina kunder. Teamet hade en lösning för transaktionsmonitorering, men kände sig eftersatta av den föråldrade tekniken.
Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka bekämpningen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt, AMLA.
PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Att förstå och implementera en omfattande kundkännedomsprocess är viktigare än någonsin. Det är grunden för finansiella institutioner för att effektivt kunna bekämpa finansiella brott och upprätthålla regelefterlevnad.
Den ledande nordiska bolåneaktören växte snabbt vilket gjorde att deras tidigare AML-lösning inte kunde hantera de stora datavolymerna. Tack vare Trapets kunde företaget förbättra sina AML-processer (anti-money laundering) och regelefterlevnad.
Regtech Solutions är nu Trapets. Vi välkomnar dig som kund till Trapets, ett ledande företag inom kundkännedom, transaktionsmonitorering och marknadsövervakning.
