Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
Vi är glada att meddela förvärvet av Regtech Solutions, ett svenskt företag som specialiserat sig på KYC-lösningar. Genom förvärvet stärker Trapets sin position utanför den finansiella sektorn.
I nära samarbete med våra kunder har Trapets experter inom regelefterlevnad utvecklat en ny screeninglista i enlighet med EU:s ”50-procentregel” som förstärker kundkännedomsprocesser och säkerställer efterlevnad med sanktionsriktlinjer.
Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.
Som leverantör av globala sanktionslistor vill vi försäkra oss om att du är medveten om att vi på Trapets säkerställer att de senaste händelserna återspeglas korrekt i alla våra lösningar för sanktionslistor.
AMF ville automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och stödja fondförvaltningsteamet med en lösning som kunde effektivisera deras dagliga verksamhet.
Vi är glada över att vara en del av AIFinTech100-listan för 2022, som ett av de mest innovativa företagen som utvecklar AI-teknologi inom finansbranschen.
