Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.
130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Lagstiftarna vill motverka den finansiella brottsligheten och ålägger därför strika krav på kundkännedom i allt fler branscher.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 4.2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
Vi är glada över att meddela att vi ingått partnerskap med ThreatFabric för att möjliggöra för finansiella institutioner att driva sina verksamheter säkrare och med ökat förtroende.
Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
Vi är glada att meddela förvärvet av Regtech Solutions, ett svenskt företag som specialiserat sig på KYC-lösningar. Genom förvärvet stärker Trapets sin position utanför den finansiella sektorn.
I nära samarbete med våra kunder har Trapets experter inom regelefterlevnad utvecklat en ny screeninglista i enlighet med EU:s ”50-procentregel” som förstärker kundkännedomsprocesser och säkerställer efterlevnad med sanktionsriktlinjer.
