Resurser

I det här blogginlägget förklarar vi de fyra övergripande steg som krävs för ett riskbaserat förhållningssätt baserat på FATF:s rekommendationer.

Per Friberg, Senior Financial Crime Surveillance Officer, svarar på några vanliga frågor som vi ofta stöter på inom marknads- och handelsövervakning.

I det här blogginlägget förklarar vi handelsövervakning och delar med oss av bästa praxis för att hålla ditt företag kompatibelt och säkert.

I den här artikeln kommer vi prata om programvara för transaktionsmonitorering, några av dess viktigaste komponenter och tips om vad du bör tänka på när du väljer den.

Meta meddelade att de kommer att avbryta sitt faktakontrollprogram och gå över till en Community Notes-modell. Vilka konsekvenser har detta i kampen mot finansiell brottslighet?

Trapets har framgångsrikt säkrat en betydande offentlig upphandling för sina lösningar för transaktionsövervakning och screening med Norsk Tipping.

När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.

MiCA-förordningen antogs i EU i maj 2023, och övergångsperioden kommer att fortsätta fram till juli 2026. Här är vad kryptoföretag behöver veta.

Den periodiska rapporteringen av AML (anti-money laundering) närmar sig snart i Sverige. Annika Lindström, Chief Operating Officer på Trapets, delar med sig av sina tips för att förbereda sig inför rapporteringsperioden.

Joe Biddle, UK Market Director, delar med sig av sina erfarenheter om hur företag bättre kan skydda sig själva och sina kunder mot hot om ekonomisk brottslighet.

DORA (Digital Operational Resilience Act) förväntas vara fullt effektiv i alla EU-länder senast den 17 januari 2025. Här är vad DORA betyder för finansiella enheter.

En AML-kontroll är ett viktigt steg som finansinstitut genomför för att följa regler och bekämpa finansiell brottslighet på ett effektivt sätt. Läs mer om AML-kontroller i den här artikeln.