
Tre strategier för att minska antalet false positives
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Insikter och kunskap
Upptäck det senaste inom AML, KYC, marknadsmanipulation och regelefterlevnad.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.
MiCA-förordningen antogs i EU i maj 2023, och övergångsperioden kommer att fortsätta fram till juli 2026. Här är vad kryptoföretag behöver veta.
Den periodiska rapporteringen av AML (anti-money laundering) närmar sig snart i Sverige. Annika Lindström, Chief Operating Officer på Trapets, delar med sig av sina tips för att förbereda sig inför rapporteringsperioden.
Joe Biddle, UK Market Director, delar med sig av sina erfarenheter om hur företag bättre kan skydda sig själva och sina kunder mot hot om ekonomisk brottslighet.
DORA (Digital Operational Resilience Act) förväntas vara fullt effektiv i alla EU-länder senast den 17 januari 2025. Här är vad DORA betyder för finansiella enheter.
En AML-kontroll är ett viktigt steg som finansinstitut genomför för att följa regler och bekämpa finansiell brottslighet på ett effektivt sätt. Läs mer om AML-kontroller i den här artikeln.
Att bekämpa finansiell brottslighet blir en prioritet inom ramen för emiljö, socialt ansvar och bolagstyrning (ESG). I den här artikeln förklarar vi vilken roll anti-finansiell brottslighet har i ESG.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
En ny version av Trapets Customer Due Diligence är nu tillgänglig, version 2024.3.
Layering, marking the close och pump and dump-system är några av de vanligaste formerna av marknadsmanipulation. I den här artikeln visar vi dig 5 vanliga exempel på marknadsmanipulation och hur du kan identifiera dem.
För att upprätthålla integriteten och rättvisan på finansmarknaderna är det nödvändigt att förstå marknadsmanipulation. I det här inlägget går vi igenom vanliga indikatorer på marknadsmanipulation och motiven bakom sådana olagliga aktiviteter.
Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.