
Tre strategier för att minska antalet false positives
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Insikter och kunskap
Upptäck det senaste inom AML, KYC, marknadsmanipulation och regelefterlevnad.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
När DORA nu träder i kraft arbetar vi för att proaktivt hantera denna viktiga reglering i samarbete med våra kunder.
Vi är stolta över att meddela vår återcertifiering enligt ISO 27001, den internationella standarden för informationssäkerhetshanteringssystem.
I den här artikeln förklarar vi vad Customer Due Diligence (CDD) är, varför finansinstitut måste ha effektiv CDD på plats, och hur Trapets kan hjälpa dig att förbättra dina CDD-processer.
Politiskt exponerade personer, PEP, är personer som är eller har varit betrodda med centrala offentliga funktioner, till exempel regeringstjänstemän, politiker, högt uppsatta militärer och deras närmaste släktingar eller nära medarbetare.
Winterflood Securities är en ledande likviditetsleverantör med höga krav på regelefterlevnad för att skydda sina kunder. Teamet hade en lösning för transaktionsmonitorering, men kände sig eftersatta av den föråldrade tekniken.
Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka bekämpningen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt, AMLA.
En ny version av Trapets Customer Due Diligence är nu tillgänglig, version 4.2024.1.
En ny version av Trapets Transaction Monitoring är nu tillgänglig, version 4.2024.1.
PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
I den här artikeln beskriver vi fyra praktiska steg som alla finansinstitut kan följa för att upprätta robusta KPI:er för brottsbekämpning och förbättra sina riskmodeller.
Att förstå och implementera en omfattande kundkännedomsprocess är viktigare än någonsin. Det är grunden för finansiella institutioner för att effektivt kunna bekämpa finansiella brott och upprätthålla regelefterlevnad.