Resurser

I den här artikeln förklarar vi hur viktigt det är att följa AML-reglerna i olika branscher, hur regelverket utvecklas och hur avancerade verktyg kan hjälpa till att ligga steget före nya hot och samtidigt säkerställa legitima finansiella metoder.

En ny version av Trapets Customer Due Diligence är nu tillgänglig, version 2024.3.

Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.

Vad bör ingå i AML-dokumentationen för att säkerställa regelefterlevnad? Ta reda på det i den här artikeln.

I den här artikeln diskuterar vi vikten av att utbilda din personal, viktiga krav och hur du kan implementera ett effektivt utbildningsprogram på ditt företag.

En ny version av Trapets Market and Trade Surveillance release är nu tillgänglig, version 4.2024.1.

I det här blogginlägget förklarar vi de fyra övergripande steg som krävs för ett riskbaserat förhållningssätt baserat på FATF:s rekommendationer.

Per Friberg, Senior Financial Crime Surveillance Officer, svarar på några vanliga frågor som vi ofta stöter på inom marknads- och handelsövervakning.

I det här blogginlägget förklarar vi handelsövervakning och delar med oss av bästa praxis för att hålla ditt företag kompatibelt och säkert.

I den här artikeln kommer vi prata om programvara för transaktionsmonitorering, några av dess viktigaste komponenter och tips om vad du bör tänka på när du väljer den.

Meta meddelade att de kommer att avbryta sitt faktakontrollprogram och gå över till en Community Notes-modell. Vilka konsekvenser har detta i kampen mot finansiell brottslighet?

Trapets har framgångsrikt säkrat en betydande offentlig upphandling för sina lösningar för transaktionsövervakning och screening med Norsk Tipping.