Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Penningtvätt är en process där man döljer det olagliga ursprunget av en pengasumma och får dem att framstå som lagligt intjänade. Här är vad du behöver veta.
Vi är stolta över att kunna lyfta fram vår VD, Gabriella Bussien, som har utsetts till en av de inspirerande kvinnliga europeiska ledarna att följa 2025.
I den här artikeln förklarar vi hur viktigt det är att följa AML-reglerna i olika branscher, hur regelverket utvecklas och hur avancerade verktyg kan hjälpa till att ligga steget före nya hot och samtidigt säkerställa legitima finansiella metoder.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
I den här artikeln diskuterar vi vikten av att utbilda din personal, viktiga krav och hur du kan implementera ett effektivt utbildningsprogram på ditt företag.
