
Tre strategier för att minska antalet false positives
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Insikter och kunskap
Upptäck det senaste inom AML, KYC, marknadsmanipulation och regelefterlevnad.
Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
Att bekämpa finansiell brottslighet blir en prioritet inom ramen för emiljö, socialt ansvar och bolagstyrning (ESG). I den här artikeln förklarar vi vilken roll anti-finansiell brottslighet har i ESG.
Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.
En ny version av Trapets Customer Due Diligence är nu tillgänglig, version 2024.3.
Layering, marking the close och pump and dump-system är några av de vanligaste formerna av marknadsmanipulation. I den här artikeln visar vi dig 5 vanliga exempel på marknadsmanipulation och hur du kan identifiera dem.
För att upprätthålla integriteten och rättvisan på finansmarknaderna är det nödvändigt att förstå marknadsmanipulation. I det här inlägget går vi igenom vanliga indikatorer på marknadsmanipulation och motiven bakom sådana olagliga aktiviteter.
Kraft Bank sökte en effektiv lösning för kundkännedom och ongoing due diligence. Så här hjälper Trapets dem att förbättra operativ effektivitet och kundupplevelse.
Finanspolisen (FIPO) släppte en rapport som lyfter fram en djupgående utredning av olagliga leverantörer av kryptobörser. Här är en sammanfattning av rapporten.
Vad är penningtvättsbekämpning (AML), varför är det viktigt och vilket ansvar har finansinstituten gällande AML? Vi svarar på alla frågor i den här artikeln.
En ny version av Trapets Market and Trade Surveillance release är nu tillgänglig, version 4.2024.1.
Den 1 januari 2023 införs ett nytt kapitel 4a samverkan i den svenska penningtvättslagen. Här är vad du som kreditinstitut behöver veta om 4a samverkan.
Att upptäcka komplexa handelsmönster är avgörande för att identifiera otillbörlig marknadspåverkan och insiderhandel. I den här artikeln beskrivs moderna strategier och tekniker för marknadsövervakning för att förhindra ekonomisk brottslighet.
Att upptäcka smurfing är en kritisk aspekt av arbetet mot penningtvätt och finansiella institutioner bör vidta nödvändiga åtgärder för att använda avancerade varningstriggers och identifiera misstänkta aktiviteter.