Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.
I den här artikeln går vi igenom fyra konkreta steg som alla finansiella institutioner kan ta för att stärka sitt AML-program och förbereda sig inför nästa våg av regulatoriska förändringar.
I den här artikeln tittar vi närmare på hur compliance håller på att utvecklas från periodiskt till kontinuerligt arbete – och vad det betyder för finansiella verksamheter.
Den här artikeln beskriver hur revisions- och redovisningsbyråer kan bygga effektiva AML-program, vilka risker som är unika för deras verksamhet och fyra steg för att implementera ett riskbaserat och regelrätt arbetssätt.
Per Friberg, Senior Financial Crime Surveillance Officer på Trapets, delar med sig av sina insikter om några av de vanligaste utmaningarna som övervakningsteamen möter i sitt arbete.
Vi utforskar det föränderliga AML-landskapet för betaltjänstleverantörer (PSP:er), vad som gör sektorn särskilt sårbar och hur företag kan bygga skalbar, teknikdriven regelefterlevnad som stärker både tillväxt och förtroende.
Vi intervjuade Trapets VD, Gabriella Bussien, för att höra hennes reflektioner kring att vara värd för Compliance day by Trapets 2025 och vad som stack ut mest.
I den här artikeln förklarar vi svårigheterna med att förstå kundrelationer i komplexa ägarstrukturer, vad regelverken kräver, varför det är utmanande i praktiken och hur finansiella aktörer kan stärka sitt arbetssätt.
