Trapets blogg
Läs våra senaste artiklar och få insikter inom AML, MAR och regulatoriska krav.
Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
Att optimera dina kundkännedomsprocesser är avgörande. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom tre tips för att öka effektiviteten i din KYC-process och säkerställa efterlevnad.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste inom kampen mot finansiell brottslighet samt inbjudningar till webbinarier.