Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.
Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.
Allt större fokus ställs på verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen och tillsynen från myndigheter ökar. Ladda ner vår guide med enkla tips om hur du, steg för steg, skapar en effektiv process för din kundkännedom och kom igång redan idag.
Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.
130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Lagstiftarna vill motverka den finansiella brottsligheten och ålägger därför strika krav på kundkännedom i allt fler branscher.
Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.
Att optimera dina kundkännedomsprocesser är avgörande. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom tre tips för att öka effektiviteten i din KYC-process och säkerställa efterlevnad.
Håll dig uppdaterad om det senaste
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste inom kampen mot finansiell brottslighet samt inbjudningar till webbinarier.
