Få kunskapen för att bekämpa finansiell brottslighet

En AML-kontroll är ett viktigt steg som finansinstitut genomför för att följa regler och bekämpa finansiell brottslighet på ett effektivt sätt. Läs mer om AML-kontroller i den här artikeln.

Layering, marking the close och pump and dump-system är några av de vanligaste formerna av marknadsmanipulation. I den här artikeln visar vi dig 5 vanliga exempel på marknadsmanipulation och hur du kan identifiera dem.

För att upprätthålla integriteten och rättvisan på finansmarknaderna är det nödvändigt att förstå marknadsmanipulation. I det här inlägget går vi igenom vanliga indikatorer på marknadsmanipulation och motiven bakom sådana olagliga aktiviteter.

Finanspolisen (FIPO) släppte en rapport som lyfter fram en djupgående utredning av olagliga leverantörer av kryptobörser. Här är en sammanfattning av rapporten.

Vad är penningtvättsbekämpning (AML), varför är det viktigt och vilket ansvar har finansinstituten gällande AML? Vi svarar på alla frågor i den här artikeln.

Den 1 januari 2023 införs ett nytt kapitel 4a samverkan i den svenska penningtvättslagen. Här är vad du som kreditinstitut behöver veta om 4a samverkan.

Att upptäcka komplexa handelsmönster är avgörande för att identifiera otillbörlig marknadspåverkan och insiderhandel. I den här artikeln beskrivs moderna strategier och tekniker för marknadsövervakning för att förhindra ekonomisk brottslighet.

När DORA nu träder i kraft arbetar vi för att proaktivt hantera denna viktiga reglering i samarbete med våra kunder.

Politiskt exponerade personer, PEP, är personer som är eller har varit betrodda med centrala offentliga funktioner, till exempel regeringstjänstemän, politiker, högt uppsatta militärer och deras närmaste släktingar eller nära medarbetare.

Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka bekämpningen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt, AMLA.

PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.

Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.