Få kunskapen för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Revisorer och redovisningskonsulter måste enligt EU:s penningtvättsdirektiv implementera ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bekämpa penningtvätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra steg till ett riskbaserat arbetssätt.

Att veta vem man gör affärer med är mer relevant än någonsin. Med den organiserade brottsligheten på uppgång, visar globala rapporter att svenska bolag brister i arbetet med regelefterlevnad.

Allt större fokus ställs på verksamhetsutövare som omfattas av Penningtvättslagen och tillsynen från myndigheter ökar. Ladda ner vår guide med enkla tips om hur du, steg för steg, skapar en effektiv process för din kundkännedom och kom igång redan idag.

När vi nu går in i ett nytt år markerar vi hur tre viktiga AML-områden kommer att påverka verksamheter under tillsyn under 2024.

Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.

130 miljarder kronor tvättas varje år i det svenska finansiella systemet. Lagstiftarna vill motverka den finansiella brottsligheten och ålägger därför strika krav på kundkännedom i allt fler branscher.

Kampen mot penningtvätt och relaterade regler har intensifierats, med EU som prioriterar centraliserad kontroll. I Sverige har penningtvättsärenden ökat kraftigt, vilket har resulterat i saftiga böter för bristande efterlevnad av AMLD-regler.

Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.

Att optimera dina kundkännedomsprocesser är avgörande. I det här blogginlägget kommer vi att gå igenom tre tips för att öka effektiviteten i din KYC-process och säkerställa efterlevnad.