Få kunskapen för att bekämpa finansiell brottslighet

Den här artikeln beskriver hur revisions- och redovisningsbyråer kan bygga effektiva AML-program, vilka risker som är unika för deras verksamhet och fyra steg för att implementera ett riskbaserat och regelrätt arbetssätt.

Per Friberg, Senior Financial Crime Surveillance Officer på Trapets, delar med sig av sina insikter om några av de vanligaste utmaningarna som övervakningsteamen möter i sitt arbete.

Vi utforskar det föränderliga AML-landskapet för betaltjänstleverantörer (PSP:er), vad som gör sektorn särskilt sårbar och hur företag kan bygga skalbar, teknikdriven regelefterlevnad som stärker både tillväxt och förtroende.

I den här artikeln går vi igenom vad IPR innebär, vilka utmaningar den skapar och hur finansiella institut kan anpassa sig till förändringarna.

Vi intervjuade Trapets VD, Gabriella Bussien, för att höra hennes reflektioner kring att vara värd för Compliance day by Trapets 2025 och vad som stack ut mest.

Läs våra takeaways från Compliance Day by Trapets - från data till beslut

I den här artikeln förklarar vi svårigheterna med att förstå kundrelationer i komplexa ägarstrukturer, vad regelverken kräver, varför det är utmanande i praktiken och hur finansiella aktörer kan stärka sitt arbetssätt.

Läs mer om transaktionsscreening i realtid, varför det blir en avgörande del av regelefterlevnad och vad man bör tänka på vid val av lösning.

I det här inlägget går vi igenom hur en stark tech stack för övervakning ser ut 2025 – från kärnkomponenter och integrationsstrategier till vanliga fallgropar och beprövade arbetssätt.

I den här artikeln förklarar vi hur du kan skapa en tydlig struktur för att identifiera var värdet i handelsövervakning skapas och hur det kan demonstreras på ett sätt som resonerar med intressenter.

I den här artikeln tittar vi på de praktiska orsakerna till false positives, vanliga fallgropar och de strategier som hjälper team att fokusera sin uppmärksamhet där det verkligen räknas.

Lär dig mer om de viktigaste delarna av ESMA:s riktlinjer, deras betydelse för leverantörer av kryptotillgångstjänster (CASPs) och hur Trapets teknik kan hjälpa företag att uppnå regelefterlevnad enligt MiCA.