Få kunskapen för att bekämpa ekonomisk brottslighet

I den här artikeln beskrivs de varningsflaggor som du bör hålla utkik efter när du onboardar nya kunder.

I den här artikeln diskuterar vi vad kundkännedom (KYC) är, hur viktigt det är och vilka steg som krävs för att uppnå en effektiv kundkännedom.

I den här artikeln beskrivs vad en AML-riskbedömning innebär och varför den är så viktig för efterlevnad och skydd.

I den här artikeln förklarar vi hur viktigt det är att följa AML-reglerna i olika branscher, hur regelverket utvecklas och hur avancerade verktyg kan hjälpa till att ligga steget före nya hot och samtidigt säkerställa legitima finansiella metoder.

Vad bör ingå i AML-dokumentationen för att säkerställa regelefterlevnad? Ta reda på det i den här artikeln.

I den här artikeln diskuterar vi vikten av att utbilda din personal, viktiga krav och hur du kan implementera ett effektivt utbildningsprogram på ditt företag.

I det här blogginlägget förklarar vi de fyra övergripande steg som krävs för ett riskbaserat förhållningssätt baserat på FATF:s rekommendationer.

Per Friberg, Senior Financial Crime Surveillance Officer, svarar på några vanliga frågor som vi ofta stöter på inom marknads- och handelsövervakning.

I det här blogginlägget förklarar vi handelsövervakning och delar med oss av bästa praxis för att hålla ditt företag kompatibelt och säkert.

I den här artikeln kommer vi prata om programvara för transaktionsmonitorering, några av dess viktigaste komponenter och tips om vad du bör tänka på när du väljer den.

Meta meddelade att de kommer att avbryta sitt faktakontrollprogram och gå över till en Community Notes-modell. Vilka konsekvenser har detta i kampen mot finansiell brottslighet?

När vi går mot slutet av 2024 reflekterar vi över de insatser som gjorts i år för att bekämpa finansiell brottslighet och funderar på vad företagen bör fokusera på under 2025.