Trapets Screening

Vähennä riskiä asiakastarkastuksella

Trapets Screening ratkaisun ominaisuudet;

  • Sujuva käyttöönotto: Selvitä uudet asiakkaat välittömästi nopeaaksesi käyttöönottoa.
  • Suojaa tietosi tietoturva- ja suojamekanismeillamme.
  • Sijaintiin perustuva seulonta: seulo asiakkaat sijaintisi kannalta oleellisten luetteloiden perusteella.
  • Pidä tietosi Euroopassa yli 99,7 %:n käyttöajalla.

Kuule, kuinka ratkaisumme voivat auttaa sinua torjumaan talousrikoksia kätevämmin ja tehokkaammin.

A person with a yellow sweater typing on a laptop.
Halusimme suoraviivaisen teknologia-asetelman, jossa saamme paljon hyötyä siitä, että Trapets on ainoa toimittaja, joka kattaa AML-prosessimme ja lainsäädännölliset tarpeemme.
Chief Operating Officer, POP Bank Group
A bridge’s support cables with the sun shining through them.
A silhouette of a person working at a desk with a computer and other equipment, seen through a circular window. 

Kuinka hyvin tunnet asiakkaasi?

Haluat toivottaa useimmat asiakkaat tervetulleiksi ja suojella yritystäsi niiltä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Talousrikokset ovat yhä hienovaraisempia, joten sinun on seulottava asiakkaasi huolellisesti ja arvioitava heidän riskitasonsa ennen onboarding-prosessia.

Asiakkaiden seulonta ei kuitenkaan ole kertaluonteinen tehtävä. Asiakkaita on seurattava säännöllisesti vaatimusten noudattamiseksi ja talousrikosten estämiseksi. Tekniikan avulla voit kerätä dataa eri lähteistä ja seuloa sitä tehokkaasti, mikä varmistaa, että tiedot ovat tarkkoja ja luotettavia seulontaprosessia varten.

Close-up view of hands wearing a gold ring and a watch, typing on a silver laptop keyboard.

Tunnista ja tarkista suuren riskin asiakkaat

Trapets Screeningin avulla seuloa asiakkaita suojellaksesi yritystäsi talousrikoksilta. Suojatun tekniikan ja ajantasaisten tietolähteiden avulla voit tarkistaa asiakkaasi sanktioiden, PEP/RCA-luetteloiden, UBO-tietojen ja haitallisten tiedotusvälineiden varalta.

Helpota vaatimusten noudattamista, ota asiakkaasi mukaan nopeammin ja varmemmin riskien arvioimiseksi. Vähennä manuaalista seulontatyötä ja keskity epäilyttävän toiminnan tunnistamiseen ja raportoimiseen, jotta yrityksesi pysyy turvassa.