Den 1 januari 2023 införs ett nytt kapitel 4a samverkan i den svenska penningtvättslagen. Här är vad du som kreditinstitut behöver veta om 4a samverkan.

Att upptäcka smurfing är en kritisk aspekt av arbetet mot penningtvätt och finansiella institutioner bör vidta nödvändiga åtgärder för att använda avancerade varningstriggers och identifiera misstänkta aktiviteter.

Ett användarnätverk för dig som AML-specialist

Utforska de senaste innovationerna och strategierna inom AML-teknik med oss på AML Tech 2024.

Winterflood Securities är en ledande likviditetsleverantör med höga krav på regelefterlevnad för att skydda sina kunder. Teamet hade en lösning för transaktionsmonitorering, men kände sig eftersatta av den föråldrade tekniken.

Den Europeiska unionen har tagit fram ett nytt AML-paket för att ytterligare stärka bekämpningen mot finansiell brottslighet inom Europa. En viktig del är den nya myndigheten för bekämpning av penningtvätt, AMLA.

PEP-kontroller är ett viktigt steg för ett effektivt AML-arbete. I den här artikeln går vi igenom vad PEP-kontroller är och tips för ett effektivt genomförande.

Många banker lägger enorma resurser på att gå igenom misstänkta larm. Det finns åtgärder för att lätta på bördan. Trapets vd, Gabriella Bussien, delar sina tankar.

I den här artikeln beskriver vi fyra praktiska steg som alla finansinstitut kan följa för att upprätta robusta KPI:er för brottsbekämpning och förbättra sina riskmodeller.

Den ledande nordiska bolåneaktören växte snabbt vilket gjorde att deras tidigare AML-lösning inte kunde hantera de stora datavolymerna. Tack vare Trapets kunde företaget förbättra sina AML-processer (anti-money laundering) och regelefterlevnad.

Det är viktigt att ditt företag ser över sin riskmodell för bekämpning av penningtvätt (AML) för att förhindra finansiell brottslighet. Låt oss utforska hur en uppdatering av din riskmodell kan förbättra din AML-verksamhet.

En ny version av Trapets Transaction Monitoring är nu tillgänglig, version 4.2024.1.

Safello har valt Trapets Transaction Monitoring för att stödja sina processer för bekämpning av penningtvätt.

Penningtvätt har varit en global fråga i årtionden, och att bekämpa den kommer att innebära utmaningar. I den här artikeln delar Dan Sjöholm med sig av sina insikter om hur arbetet mot penningtvätt har sett ut genom åren.

Kundkännedom är avgörande för ett företags AML-arbete, eftersom den hjälper organisationen att uppfylla lagstadgade krav, minska riskerna och ta bättre beslut. I den här artikeln undersöker vi vikten av att implementera processer för kundkännedom.

Revisorer och redovisningskonsulter måste enligt EU:s penningtvättsdirektiv implementera ett riskbaserat tillvägagångssätt för att bekämpa penningtvätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera fyra steg till ett riskbaserat arbetssätt.

Att veta vem man gör affärer med är mer relevant än någonsin. Med den organiserade brottsligheten på uppgång, visar globala rapporter att svenska bolag brister i arbetet med regelefterlevnad.

Välkommen till Penningtvättsdagarna 2025, som hålls i Stockholm på Stockholm Waterfront, den 12-13 mars.

Valutahandlarens AML-processer var manuella och tidskrävande, vilket hämmade tillväxten av verksamheten. Med Trapets lösning för transaktionsmonitorering kunde bolaget förbättra sina ineffektiva system.

När vi nu går in i ett nytt år markerar vi hur tre viktiga AML-områden kommer att påverka verksamheter under tillsyn under 2024.

Finanssektorn ropar efter experter inom bekämpning av penningtvätt (AML), vilket är avgörande för att förebygga och upptäcka olaglig verksamhet. Rapporter visar att efterfrågan på AML-specialister har ökat med 58% sedan 2016.

Vi har släppt den senaste versionen av Trapets Transaction Monitoring, 4.2023.3. Den senaste versionen introducerar nya funktioner och förbättringar för att förstärka din förmåga att upptäcka finansiell brottslighet.

Vi är glada över att meddela att vi ingått partnerskap med ThreatFabric för att möjliggöra för finansiella institutioner att driva sina verksamheter säkrare och med ökat förtroende.

Läs om höjdpunkterna relaterade till den senaste produktreleasen för Transaction Monitoring.

Penningtvätt inom spelindustrin kan få stora konsekvenser för spelbolag och dess samarbetspartners. Därför är det viktigt att följa reglerna kring penningtvätt och kundkännedeom för att undvika riskerna associerade med bristfällig regelefterlevnad.

AMF ville automatisera sina processer för bekämpning av penningtvätt och stödja fondförvaltningsteamet med en lösning som kunde effektivisera deras dagliga verksamhet.

Vi är glada över att meddela POP Bank Group och Trapets har ingått i ett långsiktigt samarbete för lösningar inom bekämpning av penningtvätt och bedrägeri.