Do you want to switch language?
SupportBoka en demo

Screening-listor

Vi samarbetar med betrodda dataleverantörer för global listtäckning. Vår listsamling täcker sanktioner, verkliga huvudmän, politiskt utsatta personer (PEP), familj och nära bekanta samt negativ media. Informationen uppdateras regelbundet så att du utan avbrott kan kontrollera och följa upp högriskkunder.

Sanktionslistor

  • Acuris Consolidated Sanctions: En global sanktionslista som underhålls av vår tredjepartsleverantör, Acuris Risk Intelligence. Den här sanktionslistan innehåller data från internationella sanktionslistor globalt för att omfatta alla större sanktioner världen över.
  • Belgiska nationella finansiella sanktioner: En nationell sanktionslista som upprätthålls av Belgiens Federal Public Service.
  • Canadian National Financial Sanctions: En nationell lista över finansiella sanktioner som upprätthålls av tillsynsmyndigheten i Kanada.
  • Europeiska kommissionens sanktionslista: En konsoliderad lista över personer, grupper och enheter som är under EU:s ekonomiska sanktioner och, närmare bestämt, frysning av tillgångar och förbud mot att göra tillgångar eller ekonomiska resurser tillgängliga. Den underhålls av Europeiska kommissionen (Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) och Financial Sanctions Database (FSD), som administreras av Europeiska kommissionen.
  • Europeiska kommissionens utökade finansiella och icke-finansiella sanktioner: Trapets egenutvecklade lista som innehåller personer, grupper och enheter som är majoritetsägda av sanktionerade enheter eller som står under ekonomiska eller andra sanktioner utanför räckvidden av Europeiska kommissionens konsoliderade lista över Finansiella sanktioner (FSD). Vänligen notera att träffar mot den här listan i vissa fall kan falla utanför räckvidden för penningtvätt och bedrägerier, såsom handelsrestriktioner.
  • Factiva/Dow Jones Consolidated Sanctions: En konsoliderad, global sanktionslista som underhålls av vår tredjepartsleverantör Factiva/Dow Jones. Den här listan innehåller data från dussintals sanktionslistor för att en komplett omfattning av alla större sanktioner som implementerats världen över.
  • HM Treasury (OFSI Financial Sanctions Targets): En konsoliderad sanktionslista som upprätthålls av Office of Financial Sanctions Implementation (en del av Her Majesty's Treasury) i Storbritannien.
  • Nederländernas nationella sanktionslista - Terrorism: En nationell sanktionslista som upprätthålls av den nederländska regeringen.
  • OFAC Consolidated: En konsoliderad sanktionslista som upprätthålls av Office of Foreign Assets Control (en del av US Treasury) i USA.
  • OFAC Specially Designated Nationals List: En konsoliderad sanktionslista som upprätthålls av Office of Foreign Assets Control (en del av US Treasury) i USA.
  • FN:s säkerhetsråds konsoliderade lista: En konsoliderad sanktionslista tillhandahållen av FN:s säkerhetsråd.

Listor över politiskt utsatta personer (PEP)

  • PEP Edge: Trapets egenutvecklade PEP-lista för de nordiska länderna.
  • Acuris PEP icke-nordiskt: Acuris Risk Intelligence's egenutvecklade globala PEP-lista. Vi rekommenderar Acuris PEP icke-nordiskt för organisationer som behöver kontrollera icke-nordiska individer mot en PEP-lista.
  • Acuris PEP: Acuris Risk Intelligence's egenutvecklade globala PEP-lista. Vi rekommenderar Acuris PEP till organisationer utanför Norden med ett begränsat behov av att screena nordiska individer mot en PEP-lista.
  • Factiva/Dow Jones PEP-lista: Factiva/Dow Jones egenutvecklade globala PEP-lista.

Företagsdatalistor

  • Ägare och representanter Sverige: Svensk företags- och ägardata.
  • Ägare och representanter Norge: Norsk företags- och ägardata.
  • Ägare och representanter Finland: Finsk företags- och ägardata.
  • Ägare och representanter Danmark: Dansk företags- och ägardata.

Andra listtjänster

  • Acuris Adverse Media - negativ mediabevakning: En lista som sammanställs av Acuris Risk Intelligence där personer och enheter som listas väljs ut genom Acuris egenutvecklade process. Eftersom det inte finns någon lagstiftning eller fasta riktlinjer för hur man gör en negativ mediaexponeringslista, eller vad som utgör negativ media, är innehållet i listan helt och hållet baserat Acuris Risk Intelligence's egna kriterier och definitioner.
  • Kundlistor: Kunder kan ladda upp sina egna listor till Trapets Screening.
A bridge at sunset with red and white light trails from passing cars.

Kontrollera verkliga huvudmän

Få tillgång till de senaste listorna för att kontrollera verkliga huvudmän. Ta del av omfattande information om företagets styrelseledamöter och ägare för att öka kundförståelsen och göra bättre riskbedömningar.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.