Do you want to switch the language?
SupportBoka en demo

Träffsäker PEP-screening i hela Norden

Möjliggör träffsäker, regelverksanpassad screening i Norden och utvalda EU-institutioner. Trapets noggrant granskade PEP Edge-lista ger regelefterlevnadsteam tydlighet och kontroll för att effektivt och korrekt uppfylla gällande krav.

A woman sitting on a couch smiling and looking into the distance, holding a pair of glasses.

Nordisk PEP-screening med verifierad precision

PEP Edge från Trapets hjälper finansiella aktörer och regelefterlevnadsteam att genomföra noggrann screening av personer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och utvalda EU-instutioner.

Vår egenutvecklade lista innehåller verifierade politiskt exponerade personer (PEP) samt deras närstående och kända medarbetare (RCA). Den är framtagen för att stödja AML-efterlevnad, minska felträffar och förenkla onboarding.

Använd PEP Edge som ett fristående verktyg eller som del av ditt befintliga system – den ger den lokala kunskap och precision som krävs för effektiv screening.

A person’s hands writing in a notebook with a pen.

Skapad av regionala experter

Vårt interna redaktionsteam ansvarar för att underhålla och uppdatera listan, vilket säkerställer:

  • Verifierade identiteter med tydlig identifieringsinformation
  • Information som följer nationell och EU-gemensam AML-lagstiftning
  • Regelbundna uppdateringar som speglar aktuella positioner och risknivåer

Vi baserar vårt arbete på expertkunskap – inte automatisering – för att leverera konsekvent data med hög standard.

Därför gör PEP Edge skillnad

Nordiskt fokus

Screena personer  i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och utvalda EU-institutioner – med fokus på regionala regelverk.

Verifierade profiler, granskade av experter

Varje profil granskas och uppdateras av vårt redaktionsteam för att säkerställa tydlighet, korrekthet och efterlevnad av lokala AML-regler.

Färre felträffar

Minska bruset med ett förfinat urval som endast inkluderar tydligt identifierbara individer – vilket förbättrar matchningens kvalitet och snabbar upp onboardingen.

Nordisk täckning för skarpare riskbedömning

Vår databas omfattar personer som omfattas av AML-lagstiftning i:

  • Sverige

  • Norge

  • Finland

  • Danmark

  • Island

  • EU-parlamentet, kommissionen och domstolarna

Boka en konsultation
A man with a blue collared shirt sitting in a meeting room, smiling at another person.

Tydliga och öppna urvalskriterier

Endast tydligt identifierbara personer inkluderas i listan, baserat på unika namn eller kombinationer med personnummer och/eller födelsedatum. Vanliga namn utan verifiering följs upp internt men ingår inte i den publika databasen.

Följande exkluderas:

  • Lokala och kommunala politiker
  • Avlägsna släktingar (t.ex. kusiner, ingifta)
  • Anställda i statligt ägda bolag som inte uppfyller AML-krav

Denna metod säkerställer att informationen är korrekt och följer regelverket.

Skräddarsydd för nordiska compliance-teams

  • Träffsäkra matchningar

    Minska bruset med fokuserad och pålitlig data

  • Flexibel sökning

    Använd personnummer, namn eller födelsedatum

  • Löpande underhåll

    Uppdateras regelbundet för att spegla aktuella förändringar

  • Enkel integration

    Tillgänglig via användargränssnitt eller API

  • Smidiga arbetsflöden

    Integreras med Trapets lösningar för kundkännedom och transaktionsövervakning

  • Stöd för globala riskstrategier

    Stärk global AML-efterlevnad med en stabil regional bas

A woman with working on a laptop, with a pair of glasses, a notebook, and a coffee cup beside her.

Utformad för regelefterlevnad

PEP Edge följer EU:s fjärde och femte penningtvättsdirektiv och är anpassad till nationella regler i varje nordiskt land.

Trapets PEP Edge kompletterar andra globala listor över sanktioner, PEP, verkliga huvudmän (UBO) och bevakningslistor – som en del av ett heltäckande efterlevnadsprogram.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Läs mer