SupportBoka en demo
KundcaseHur JRS byggde ett välstrukturerat, riskbaserat AML-ramverkLäs mer

Träffsäker PEP-screening i hela Norden

Möjliggör träffsäker, regelverksanpassad screening i Norden och utvalda EU-institutioner. Trapets noggrant granskade PEP Edge-lista ger regelefterlevnadsteam tydlighet och kontroll för att effektivt och korrekt uppfylla gällande krav.

A woman sitting on a couch smiling and looking into the distance, holding a pair of glasses.

Nordisk PEP-screening med verifierad precision

PEP Edge från Trapets hjälper finansiella aktörer och regelefterlevnadsteam att genomföra noggrann screening av personer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och utvalda EU-instutioner.

Vår egenutvecklade lista innehåller verifierade politiskt exponerade personer (PEP) samt deras närstående och kända medarbetare (RCA). Den är framtagen för att stödja AML-efterlevnad, minska felträffar och förenkla onboarding.

Använd PEP Edge som ett fristående verktyg eller som del av ditt befintliga system – den ger den lokala kunskap och precision som krävs för effektiv screening.

A person’s hands writing in a notebook with a pen.

Skapad av regionala experter

Vårt interna redaktionsteam ansvarar för att underhålla och uppdatera listan, vilket säkerställer:

  • Verifierade identiteter med tydlig identifieringsinformation
  • Information som följer nationell och EU-gemensam AML-lagstiftning
  • Regelbundna uppdateringar som speglar aktuella positioner och risknivåer

Vi baserar vårt arbete på expertkunskap – inte automatisering – för att leverera konsekvent data med hög standard.

Därför gör PEP Edge skillnad

Verifierade profiler, granskade av experter

Varje profil granskas och uppdateras av vårt redaktionsteam för att säkerställa tydlighet, korrekthet och efterlevnad av lokala AML-regler.

Färre felträffar

Minska bruset med ett förfinat urval som endast inkluderar tydligt identifierbara individer – vilket förbättrar matchningens kvalitet och snabbar upp onboardingen.

Nordisk täckning för skarpare riskbedömning

Vår databas omfattar personer som omfattas av AML-lagstiftning i:

  • Sverige

  • Norge

  • Finland

  • Danmark

  • Island

  • EU-parlamentet, kommissionen och domstolarna

Boka en konsultation
A man with a blue collared shirt sitting in a meeting room, smiling at another person.

Tydliga och öppna urvalskriterier

Endast tydligt identifierbara personer inkluderas i listan, baserat på unika namn eller kombinationer med personnummer och/eller födelsedatum. Vanliga namn utan verifiering följs upp internt men ingår inte i den publika databasen.

Följande exkluderas:

  • Lokala och kommunala politiker
  • Avlägsna släktingar (t.ex. kusiner, ingifta)
  • Anställda i statligt ägda bolag som inte uppfyller AML-krav

Denna metod säkerställer att informationen är korrekt och följer regelverket.

Skräddarsydd för nordiska compliance-teams

  • Träffsäkra matchningar

    Minska bruset med fokuserad och pålitlig data

  • Flexibel sökning

    Använd personnummer, namn eller födelsedatum

  • Löpande underhåll

    Uppdateras regelbundet för att spegla aktuella förändringar

  • Enkel integration

    Tillgänglig via användargränssnitt eller API

  • Smidiga arbetsflöden

    Integreras med Trapets lösningar för kundkännedom och transaktionsövervakning

  • Stöd för globala riskstrategier

    Stärk global AML-efterlevnad med en stabil regional bas

A woman with working on a laptop, with a pair of glasses, a notebook, and a coffee cup beside her.

Utformad för regelefterlevnad

PEP Edge följer EU:s fjärde och femte penningtvättsdirektiv och är anpassad till nationella regler i varje nordiskt land.

Trapets PEP Edge kompletterar andra globala listor över sanktioner, PEP, verkliga huvudmän (UBO) och bevakningslistor – som en del av ett heltäckande efterlevnadsprogram.

Prata med en expert

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Läs mer