Register for the webinar: MiCA is here - is your company ready for the regulatory shift?
Trapets screeninglistor erbjuder KYC-lösningar för att screena kunder mot sanktioner, PEP-listor, RCA, UBO och adverse media.
Do you want to switch the language?
Read more
Kontroll av verkliga huvudmän
Förbättra din kundförståelse med snabb kontroll av ett bolags ägare och representater.
Identifiera verkliga huvudmän
Med Trapets Screening kan du enkelt kontrollera identiteten och ägarstrukturerna på dina kunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Få tillgång till uppdaterade listor för verkliga huvudmän och ta reda på vilka ett företags ägare och representanter är. Du får också fullständiga uppgifter om företagets styrelseledamöter och ägare.
Använd pålitlig och uppdaterad information för att fatta bättre beslut och göra bättre riskbedömningar. Effektiv kontroll av verkliga huvudmän hjälper dig att skydda din verksamhet och följa kraven i Penningtvättsdirektivet.
Kontroll (screening) av verkliga huvudmän hjälper dig att:
- Kontrollera ägare och representanter för bolag baserade i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
- Få tillgång till information om juridiska ägare av 50 000 svenska onoterade aktiebolag med en omsättning på >10 MSEK, eller av en viss storlek på eget kapital, eller dotterbolag med betydande minoritetsaktieägare.
- Få tillgång till information om juridiska ägare av alla norska onoterade aktiebolag.
- Få en komplett bild av styrelsen och ägarna vid introduktion av nya kunder och genom daglig, löpande screening.
- Automatisk batchscreening via API eller manuell kontroll, beroende på dina preferenser och behov.
Skydda din verksamhet med omfattande screening
Vi erbjuder omfattande screeninglistor skräddarsydda efter dina behov, inklusive PEP- och sanktionslistor. Säkerställ regelefterlevnad av Penningtvättsdirektivet för att minska potentiella risker för ditt företag.
Vi kontaktar dig
Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.
Läs mer
Våra screeninglistor
Customer Due Diligence
Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.
Trapets lanserar världens första lista som täcker EU:s utökade sanktioner
I nära samarbete med våra kunder har Trapets experter inom regelefterlevnad utvecklat en ny screeninglista i enlighet med EU:s ”50-procentregel” som förstärker kundkännedomsprocesser och säkerställer efterlevnad med sanktionsriktlinjer.
