Do you want to switch language?
SupportBoka en demo

Kontroll av verkliga huvudmän

Förbättra din kundförståelse med snabb kontroll av ett bolags ägare och representater.

A man sitting by a window attending an online meeting on his lapop.

Identifiera verkliga huvudmän

Med Trapets Screening kan du enkelt kontrollera identiteten och ägarstrukturerna på dina kunder i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Få tillgång till uppdaterade listor för verkliga huvudmän och ta reda på vilka ett företags ägare och representanter är. Du får också fullständiga uppgifter om företagets styrelseledamöter och ägare.

Använd pålitlig och uppdaterad information för att fatta bättre beslut och göra bättre riskbedömningar. Effektiv kontroll av verkliga huvudmän hjälper dig att skydda din verksamhet och följa kraven i Penningtvättsdirektivet.

Kontroll (screening) av verkliga huvudmän hjälper dig att:

  • Kontrollera ägare och representanter för bolag baserade i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
  • Få tillgång till information om juridiska ägare av 50 000 svenska onoterade aktiebolag med en omsättning på >10 MSEK, eller av en viss storlek på eget kapital, eller dotterbolag med betydande minoritetsaktieägare.
  • Få tillgång till information om juridiska ägare av alla norska onoterade aktiebolag.
  • Få en komplett bild av styrelsen och ägarna vid introduktion av nya kunder och genom daglig, löpande screening.
  • Automatisk batchscreening via API eller manuell kontroll, beroende på dina preferenser och behov.
A person with a yellow sweater typing on a laptop.

Skydda din verksamhet med omfattande screening

Vi erbjuder omfattande screeninglistor skräddarsydda efter dina behov, inklusive PEP- och sanktionslistor. Säkerställ regelefterlevnad av Penningtvättsdirektivet för att minska potentiella risker för ditt företag.

Vi kontaktar dig

Boka en demo idag och se hur vi kan hjälpa dig motverka finansiell brottslighet. Fyll i formuläret, så kontaktar vårt team dig inom kort.

Läs mer

  • A modern building with a white exterior and a unique geometric design.

    Våra screeninglistor

    Trapets screeninglistor erbjuder KYC-lösningar för att screena kunder mot sanktioner, PEP-listor, RCA, UBO och adverse media.

  • Silhouetted figures casting shadows on a tiled floor, with a colorful light reflection.

    Customer Due Diligence

    Aktivera nya kunder med en anpassningsbar lösning för kundkännedom. Skapa, skicka ut, analysera och lagra KYC-formulär på ett och samma ställe.